股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-044
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
十八次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间为：2023 年 8 月 21 日下午 14:30；
网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和
下午 13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 8 月 21 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 21 日下午 15:00 期间的任意时
间。
B 股股东应在 2023 年 8 月 9 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
本溪市平山区钢铁路 1-1）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
本次股东大会审议事项已经公司九届十八次董事会审议通过，具
体内容详见 2023 年 8 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司九届董事会第十八次会议
决议公告》及相关公告。
其中第 1、2 项议案作为特别议案，须经出席会议股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
三、会议登记事项
号本钢能管中心 9 楼）
联 系 人：陈立文、沈杰
联系电话：024-47828980 024-47827003
传 真：024-47827004
邮政编码：117000
（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身
份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡
及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复
印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为
准。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二三年八月五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 21 日上午 9：15，
结束时间为 2023 年 8 月 21 日下午 15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
股 东 根 据 获 取 的 服 务 密码 或数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/公司出席本钢板材
股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东名称：
委托股东账号：
持股数量及股份性质：
受托人姓名（签字）:
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司 2023 年第三次临
时股东大会召开期间。
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
所有提案
非累积投
票提案
关于修订《董事会议事规则》
的议案
注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内
打“√”；
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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