关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-034
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：2023 年 8 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 30 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 8 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一
种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
（1）截至 2023 年 8 月 23 日下午 3:00，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述提案经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议审
议通过，具体内容详见同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
在股东大会审议上述提案时，关联股东周林建先生应当回避表决。
以上提案均需经股东大会以特别决议通过，即须由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 1.00 表决通过是提案 2.00
表决结果生效的前提。
上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果
单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身
份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者
传真方式办理登记；
（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。
（1）联系方式
联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号
邮政编码：430200
电话：027-81388855
传真：027-81383847
邮箱：fingu@fingu.com
联系人：彭娜、李珍
（2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通
等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月五日
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 1:00－3:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于减少公司注册资本及修订<公司章
程>的议案》
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
“反对”、
“弃权”中填“√”
，投票人只
能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为
对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；
首页
微信公众号
证券之星APP
