股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-043
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于 2023 年 8 月 5 日
巨潮资讯网。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订案》刊登于 2023
年 8 月 5 日巨潮资讯网。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
《本钢板材股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会
通知》刊登于 2023 年 8 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二三年八月五日
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