证券代码：A 股 600611 股票简称：大众交通 编号：临 2023-037
B 股 900903 大众 B 股
债券代码：188742 债券简称： 21 大众 01
大众交通（集团）股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议会议通知和会议
材料于 2023 年 7 月 25 日以送达方式发出。会议于 2023 年 8 月 4 日上午以通讯
表决方式召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（详情请见公司临 2023-039
《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》）
公司 3 名独立董事发表了独立意见。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
（详情请见公司
临 2023-039《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务
代表的公告》）
公司 3 名独立董事发表了独立意见。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
备案文件：
《大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》
上网文件：《大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议相关事
项的独立董事意见》
大众交通（集团）股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
