证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-045
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
际出席会议的董事 7 人。
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）限制
性股票归属登记以及部分股票期权行权导致公司注册资本发生变动，截至 2023
年 6 月 30 日，公司注册资本由 406,889,899 元变更为 408,518,849 元。
因公司于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会已审议通过《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相
关事宜的议案》，授权内容包括“就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记”，因此本议案无须提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2023-046）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票归属登记以及部分
股票期权行权导致公司注册资本及股本发生变动，对公司章程的相应条款进行修
改。
因公司于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会已审议通过《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相
关事宜的议案》，授权内容包括“就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记”，因此本议案无须提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2023-046）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
公司董事会秘书孙鸣先生提出辞职申请，董事会同意聘任李静怡女士为公司
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-047）。
独立董事对本议案发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
公司于 2020 年 5 月 6 日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《关于
制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息
知情人登记管理制度》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司内幕信息知情人登记管理制度进
行修改。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
公司于 2020 年 5 月 6 日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《关于
制定公司独立董事工作制度的议案》。根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司
独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，对公司独立董事工作制度进行修改。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
动管理制度的议案》。
公司于 2020 年 5 月 6 日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《关于
制定公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规
定，对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度进行修改。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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