郑州千味央厨食品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》
《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》
《郑
州千味央厨食品股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为郑州千
味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第三届
董事会第八次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，
现发表独立意见如下：
一、《关于补选非独立董事候选人的议案》
我们对非独立董事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及非独立董事
候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，认为：提名贾国飚先生为公司第
三届董事会非独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。我们认为上述非独立董事候选人不存在《公司法》以
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等规定的不得担任公司非独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入
者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够
胜任岗位职责的要求。我们同意提名贾国飚先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、《关于更换独立董事候选人的议案》
我们对独立董事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及独立董事候选
人的任职资格等相关事项进行了认真核查，认为：提名冯明辉先生为公司第三届
董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。我们认为上述独立董事候选人不存在《公司法》以及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不
得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除的情况，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位职责的
要求。我们同意提名冯明辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意在
独立董事候选人经深交所资格审核无异议后，将该议案提交股东大会审议。
三、《关于聘任会计师事务所的议案》
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具
有相关审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财
务审计和相关专项审计工作的要求。鉴于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了公司 2022 年年度审计任务，审计委员
会向董事会提请继续聘任其担任公司 2023 年度财务审计机构。
公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务
审计机构的决策符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同
意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审
计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为郑州千味央厨食品股份有限公司第三届董事会第八次会议相关
事项独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
董 彬 韩风雷 蒋 辉
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