证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-044
宁波喜悦智行科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于 2023 年 8 月 4 日下午 13 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面或电子邮件方式发出，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王芳女士召集并主持，董
事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式一致通过以下议案：
经审核，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
经审核，监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，
公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格及授予数
量进行了调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。同意公司对
实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的激励
计划一致。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，
符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，履行了
必要的程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦
不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次作废部分已授予但尚未归属
的限制性股票事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的公告》。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经审核，监事会认为：本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项系
基于公司日常经营业务的实际需要，交易事项在关联各方平等协商的基础上按
照市场价格和成本加成的方式定价，遵循了一般商业原则，交易定价公允，不
存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。该关联交易事项审议
程序合法有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告公告》。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
特此公告。
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