证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2023-064
长沙景嘉微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 3 日以电话方式向全
体董事发出。
表决的方式进行表决。
召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但
召集人应当在会议上作出说明”的规定，会议召集人已就董事会临时会议通知方
式及通知时限向各位董事做出说明。
事会。
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规和规范性文件的规定，
公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告，具体内容详见
同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。中瑞诚会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《长沙景嘉微电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因公司 2023 年第一次临时股东大会已授权董事会办理向特定对象发行 A 股
股票相关事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
议相关事项的独立意见》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
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