证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-043
宁波喜悦智行科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2023 年 8 月 4 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出
席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监
事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式一致通过以下议案：
公司同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机
构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2023 年度审计报酬、办
理并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事先认可意见和同意的独立意见。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
公司 2022 年年度权益分派方案的内容为：以总股本 130,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每
完毕，根据《宁波喜悦智行科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的
相关规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会有权对 2022 年限制性股
票激励计划首次授予限制性股票的授予价格及授予数量进行相应的调整，首次授
予价格由 11.46 元/股调整为 8.66 元/股，首次授予数量由 250.00 万股调整为 325.00
万股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。律师事务所出具了法律意见书。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事罗志强、安力、罗建
校回避了表决。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述调整属于
授权范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
制性股票的议案》
《宁波喜悦智行科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》第一个归属
期归属条件未成就，首次授予部分限制性股票第一个归属期对应可归属股份
不再具备激励对象资格，离职人员已授予尚未归属第二个归属期和第三个归属期
对应可归属股份为 14.04 万股（调整后）不得归属并由公司作废。本次合计首次
授予部分限制性股票 144.04 万股不得归属并由公司作废。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书。
表决情况：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事罗志强、安力、罗建校
回避了表决。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授
予尚未归属的限制性股票属于授权范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
公司拟以自有资金 1,984 万元购买贺军先生持有的佳贺科技无锡有限公司
于对外投资购买股权的公告》。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对
因公司对外投资购买股权导致新增关联方，为满足日常经营发展及业务运行
需求，结合公司实际情况，公司董事会同意相应新增公司 2023 年度前述已审批
日常关联交易对应关联方，同时增加 2023 年度日常关联交易预计额度 1,0000 万
元，其中，增加向关联方采购商品及服务的关联交易金额为 8,000 万元，增加销
售商品及提供服务的关联交易金额为 2,000 万元。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发
表了核查意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
董事会决定于 2023 年 8 月 21 日（星期一）下午 14:30 召开 2023 年第一次
临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、备查文件
特此公告。
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