宁夏建材第八届董事会第十七次会议
宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事
会第十七次会议有关事项的事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》
以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为宁夏建
材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司以
发行股份方式换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司并向包
括中国中材集团有限公司在内的不超过35名特定投资者发行股票
募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司以现金增资方式取
得上市公司下属水泥等相关业务子公司控股权及上市公司持有的
水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次交易”）拟提
交公司董事会审议的《宁夏建材集团股份有限公司吸收合并中建材信息
技术股份有限公司及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》
等相关议案文件进行了充分审查，基于独立、审慎、客观、公正的判断
立场，现发表事前认可意见如下：
一、拟提交公司第八届董事会第十七次会议审议的《宁夏建材集
团股份有限公司关于批准本次交易相关加期审计报告、加期资产评
估报告以及备考审阅报告的议案》、《关于<宁夏建材集团股份有限
公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议
案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会
颁布的部门规章和规范性文件的规定。我们同意将该等议案提交公司
董事会审议。
宁夏建材第八届董事会第十七次会议
二、按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，并构成公
司关联交易。公司董事会审议本次议案时，关联董事需回避表决；同
时，本次交易有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦需回避表决。
关联交易的审议程序需符合有关法律法规及规范性文件的规定。
综上， 我们对公司本次交易的相关内容及议案表示认可，并同
意将相关议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议和表决。
（以下无正文）
宁夏建材第八届董事会第十七次会议
（本页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董
事会第十七次会议有关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
姓名 签字
张文君
黄爱学
陈世宁
签署日期 2023年8月3日
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