证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2023-039
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 3 日召开
第三届董事会第一次会议，会议决议于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临
时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开，现将
本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 8 月 21 日（星期一）14：30
（2）网络投票时间：2023 年 8 月 21 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果 网络投票
中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日（2023 年 8 月 16 日）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席本次
股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提
交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。
（二）本次股东大会审议议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
√作为投票
案数：
（21）
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可
行性分析报告的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
关于增加2023年度向金融机构申请综合授信额度、授信主体
及对子公司担保额度的议案
上述议案内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
议案 1.00 至 10.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效
表决权三分之二以上通过。
本次股东大会将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理 人员 以及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票
并披露。
三、现场会议登记事项
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效
证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表 人委托的
代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明 书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其 他能够表
明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函
以收到时间为准，但不得迟于 2023 年 8 月 18 日 16:00 送达），本公司不接受电
话方式办理登记。
信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市盐 官镇环园
东路 3-1 号，邮编：314412，电话：0573-87771166，传真：0573-87771222。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地 址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
浙江光华科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“光华投票”。
本次会议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
股东登记表
截止2023年8月16日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有浙江光华科
技股份有限公司（股票代码：001333）股票，现登记参加公司2023年第三次临
时股东大会。
姓名（或名称）：____________________ 证件号码：_____________________
股东账号：______________________ 持有股数：______________________股
联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月______日
股东签字（盖章）：______________________
附件三
授权委托书
兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）
代表本人（本单位）出席浙江光华科技股份有限公司2023年第三次临时股东大
会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理
人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
关于公司符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的议案
√作为
投票对
关于公司向不特定对象发行可转换公司 象的子
债券方案的议案 议案
数：
（21）
关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券的论证分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司
案
关于向不特定对象发行可转换公司债券
诺的议案
关于公司未来三年（2023年-2025年）股
东回报规划的议案
关于制定公司《可转换公司债券持有人
会议规则》的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权
转换公司债券具体事宜的议案
关于增加2023年度向金融机构申请综合
度的议案
注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上
“√”；采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数的乘积）
为限进行投票；
己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
委托人签名或盖章：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：__________年________月________日
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