证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2023-046
中国南方航空股份有限公司
别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航
空大厦 33 楼 3301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 316
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
其中：A 股股东持有股份总数 11,456,553,659
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,434,846,025
份总数的比例（%） 82.18
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.22
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.96
股股份总数的比例（%）
股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2023 年第二次临时
股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会
（以下合称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全
部议案。本次股东大会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次股东大会。
会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被
委任为本次股东大会的点票监察员。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未出席本次股东大会；
东大会；
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 2023 年第二次临时股东大会非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,929,426,432 94.0227 111,852,291 5.4506 10,806,000 0.5267
H股 803,518,327 97.6658 14,387,662 1.7487 4,816,000 0.5855
普通 2,732,944,759 95.0653 126,239,953 4.3912 15,622,000 0.5435
股合
计：
究报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,335,293,487 98.9415 110,454,172 0.9641 10,806,000 0.0944
H股 3,417,617,232 99.4984 12,412,793 0.3613 4,816,000 0.1403
普通 14,752,910,719 99.0700 122,866,965 0.8250 15,622,000 0.1050
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,335,314,787 98.9417 6,294,650 0.0549 114,944,222 1.0034
H股 3,417,617,232 99.4984 12,412,793 0.3613 4,816,000 0.1403
普通 14,752,932,019 99.0701 18,707,443 0.1256 119,760,222 0.8043
股合
计：
股股东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,333,895,368 98.9293 7,714,369 0.0673 114,943,922 1.0034
H股 3,415,642,363 99.4409 14,387,662 0.4188 4,816,000 0.1403
普通 14,749,537,731 99.0473 22,102,031 0.1484 119,759,922 0.8043
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,929,426,432 94.0227 111,852,291 5.4506 10,806,000 0.5267
H股 803,518,327 97.6658 14,387,662 1.7487 4,816,000 0.5855
普通 2,732,944,759 95.0653 126,239,953 4.3912 15,622,000 0.5435
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,521 93.9663 113,010,302 5.5070 10,805,900 0.5267
H股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855
普通 2,728,494,736 94.9105 130,690,076 4.5460 15,621,900 0.5435
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267
H股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855
普通 2,728,494,636 94.9105 130,690,076 4.5460 15,622,000 0.5435
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267
H股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855
普通 2,728,494,636 94.9105 130,690,076 4.5460 15,622,000 0.5435
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267
H股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855
普通 2,728,494,636 94.9105 130,690,076 4.5460 15,622,000 0.5435
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267
H股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855
普通 2,728,494,636 94.9105 130,690,076 4.5460 15,622,000 0.5435
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267
H股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855
普通 2,728,494,636 94.9105 130,690,076 4.5460 15,622,000 0.5435
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,929,666,540 94.0344 111,612,183 5.4389 10,806,000 0.5267
H股 802,201,084 97.5057 15,704,905 1.9088 4,816,000 0.5855
普通 2,731,867,624 95.0278 127,317,088 4.4287 15,622,000 0.5435
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267
H股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855
普通 2,728,494,636 94.9105 130,690,076 4.5460 15,622,000 0.5435
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267
H股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855
普通 2,728,494,636 94.9105 130,690,076 4.5460 15,622,000 0.5435
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267
H股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855
普通 2,728,494,636 94.9105 130,690,076 4.5460 15,622,000 0.5435
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267
H股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855
普通 2,728,494,636 94.9105 130,690,076 4.5460 15,622,000 0.5435
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,929,426,432 94.0227 7,714,369 0.3759 114,943,922 5.6014
H股 803,518,327 97.6658 14,387,662 1.7487 4,816,000 0.5855
普通 2,732,944,759 95.0653 22,102,031 0.7688 119,759,922 4.1659
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A股 1,891,130,10 92.156 46,010,397 2.2421 114,944,22 5.601
H股 730,914,937 88.841 86,991,050 10.573 4,816,002 0.585
普 2,622,045,04 91.207 133,001,44 4.6264 119,760,22 4.166
通 1 6 7 4 0
股
合
计：
向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,421 93.9663 8,872,380 0.4323 114,943,922 5.6014
H股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855
普通 2,728,494,636 94.9105 26,552,154 0.9236 119,759,922 4.1659
股合
计：
向特定对象发行 H 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A股 1,890,226,70 92.112 46,914,097 2.2861 114,943,92 5.601
H股 728,252,091 88.517 89,653,896 10.897 4,816,002 0.585
普 2,618,478,79 91.083 136,567,99 4.7505 119,759,92 4.165
通 5 6 3 4 9
股
合
计：
《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,329,364,301 98.8898 12,245,536 0.1068 114,943,822 1.0034
H股 3,394,142,312 98.8149 35,887,711 1.0448 4,816,002 0.1403
普通 14,723,506,613 98.8725 48,133,247 0.3232 119,759,824 0.8043
股合
计：
特定对象发行 A 股股票和向特定对象发行 H 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,924,895,365 93.8019 12,245,536 0.5967 114,943,822 5.6014
H股 782,018,276 95.0525 35,887,711 4.3620 4,816,002 0.5855
普通 2,706,913,641 94.1598 48,133,247 1.6743 119,759,824 4.1659
股合
计：
(二) 2023 年第二次临时股东大会累积投票议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
超琼女士担
任公司第九
届董事会独
立非执行董
事的议案
(三) 2023 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,521 93.9663 113,010,302 5.5070 10,805,900 0.5267
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,929,666,540 94.0344 111,612,183 5.4389 10,806,000 0.5267
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,929,426,432 94.0227 7,714,369 0.3759 114,943,922 5.6014
向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,928,268,421 93.9663 8,872,380 0.4323 114,943,922 5.6014
(四) 2023 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 800,221,398 96.2815 26,088,591 3.1389 4,816,000 0.5796
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 800,221,398 96.2815 26,088,591 3.1389 4,816,000 0.5796
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 800,221,398 96.2815 26,088,591 3.1389 4,816,000 0.5796
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 800,221,398 96.2815 26,088,591 3.1389 4,816,000 0.5796
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 800,221,398 96.2815 26,088,591 3.1389 4,816,000 0.5796
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 800,221,398 96.2815 26,088,591 3.1389 4,816,000 0.5796
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 802,196,267 96.5192 24,113,722 2.9012 4,816,000 0.5796
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 800,221,398 96.2815 25,868,591 3.1124 5,036,000 0.6061
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 800,221,398 96.2815 26,088,591 3.1389 4,816,000 0.5796
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 800,221,398 96.2815 26,088,591 3.1389 4,816,000 0.5796
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 800,221,398 96.2815 26,088,591 3.1389 4,816,000 0.5796
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 803,512,327 96.6775 22,797,662 2.7429 4,816,000 0.5796
向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 800,221,398 96.2815 26,088,591 3.1389 4,816,000 0.5796
(五) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
向特定对象发 10,80
,426, 94.0227 52,29 5.4506 0.5267
行 A 股股票条 6,000
件的议案
定对象发行 A
股股票募集资 10,80
,824, 94.0908 54,17 5.3825 0.5267
金使用的可行 6,000
性分析研究报
告的议案
定对象发行股 ,426, ,369 43,92
票摊薄即期回 432 2
报、填补回报措
施及控股股东、
公司董事和高
级管理人员就
相关措施作出
承诺的议案
定对象发行股 10,80
,426, 94.0227 52,29 5.4506 0.5267
票方案论证分 6,000
析报告的议案
类和面值 ,268, 93.9663 10,30 5.5070 0.5267
行时间 ,268, 93.9663 10,30 5.5070 0.5267
购方式 ,268, 93.9663 10,30 5.5070 0.5267
行价格及定价 ,268, 93.9663 10,30 5.5070 0.5267
方式 421 2
,268, 93.9663 10,30 5.5070 0.5267
,268, 93.9663 10,30 5.5070 0.5267
及用途 ,666, 94.0344 12,18 5.4389 0.5267
,268, 93.9663 10,30 5.5070 0.5267
象发行 A 股股 10,80
,268, 93.9663 10,30 5.5070 0.5267
票前的滚存未 6,000
分配利润安排
象发行 A 股股 10,80
,268, 93.9663 10,30 5.5070 0.5267
票决议的有效 6,000
期限
定对象发行 A 10,80
,268, 93.9663 10,30 5.5070 0.5267
股股票预案的 6,000
议案
定对象发行 A 7,714
,426, 94.0227 0.3759 43,92 5.6014
股股票涉及关 ,369
联交易的议案
定对象发行 H 46,01
,130, 92.1565 2.2421 44,22 5.6014
股股票涉及关 0,397
联交易的议案
定对象签订《关
于认购中国南
方航空股份有 1,928 114,9
限公司向特定 ,268, 93.9663 0.4323 43,92 5.6014
,380
对象发行 A 股 421 2
股票之附条件
生效的股份认
购协议》的议案
定对象签订《关
于认购中国南
方航空股份有 1,890 114,9
限公司向特定 ,226, 92.1125 2.2861 43,92 5.6014
对象发行 H 股 704 2
股票之附条件
生效的股份认
购协议》的议案
董事会及董事
会相关授权人
士全权办理公
司本次向特定 12,24
,895, 93.8019 0.5967 43,82 5.6014
对象发行 A 股 5,536
股票和向特定
对象发行 H 股
股票具体事宜
的议案
琼女士担任公
,235, 80.4662 - - - -
司第九届董事
会独立非执行
董事的议案
(六) 关于议案表决的有关情况说明
以上审议通过；2023 年第二次临时股东大会第 5-13 项议案为特别决议案，已经
出席 2023 年第二次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上审议通过；关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、
航信（香港）有限公司已对其中第 1、5-11、13 项议案回避表决。
第一次 A 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
审议通过，关联股东中国南方航空集团有限公司已回避表决；2023 年第一次 H
股类别股东大会第 1-4 项议案为特别决议案，已经出席 2023 年第一次 H 股类别
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，关联
股东南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司已回避表决。本次股东大会审议
的第 1、2、4-11、13、14 项议案已对中小股东单独计票。
三、 律师见证情况
律师：吕晖、黄矿春
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国南方航空股份有限公司章程》
的规定。出席或列席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东大
会的表决结果和形成的决议合法有效。
年第一次 H 股类别股东大会决议；
次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类
别股东大会法律意见书。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
