海能达通信股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议相关事宜的独立意见
我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司
章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对控股股东及其他关联方占
用公司资金、公司对外担保情况的专项说明发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
经核实，报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司
资金的情况。公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，建立了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程，对外担保和关
联交易均需经严格的审批程序，有效的控制了关联方资金占用风险。
二、关于公司对外担保的独立意见
经核实，报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保
风险，公司重大对外担保事项都有相应的审批程序。
报告期内，公司担保情况如下：
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
深圳 市
高新 投 2022 年 2022 年
一般担 保 2023
融资 担 10 月 25 2,000 11 月 25 500 否 否
保 年 11 月
保有 限 日 日
解除
公司
深圳 市 2000 万
高新 投 2022 年 2022 年 担 保
一般担
融资 担 10 月 25 5,000 11 月 09 2,000 2023 年 否 否
保
保有 限 日 日 11 月解
公司 除
报告期内审批的对 报告期内对外担保
外担保额度合计 0 实际发生额合计 0
（A1） （A2）
报告期末已审批的
报告期末实际对外
对外担保额度合计 7,000 2,500
担保余额合计（A4）
（A3）
公司对子公司的担保情况
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
鹤壁 天
海电 子 2015 年 2016 年
一般担 担 保
信息 系 03 月 27 2,500 01 月 29 2,500 否 否
保 2026 年
统有 限 日 日
公司
鹤壁 天 3499.90
海电 子 2022 年 2022 年 万担保
一般担
信息 系 04 月 08 5,000 05 月 23 3,499.9 2023 年 否 否
保
统有 限 日 日 11 月到
公司 期
其 中
担 保
鹤壁 天
除；7701
海电 子 2022 年 2023 年
一般担 万担保
信息 系 04 月 08 20,000 02 月 28 19,999 否 否
保 2023 年
统有 限 日 日
公司
除；5000
万担保
除。
其 中
担 保
鹤壁 天
海电 子 2022 年 2022 年
一般担 7 月解
信息 系 04 月 08 7,500 06 月 14 7,500 否 否
保 除；3000
统有 限 日 日
万担保
公司
除。
其 中
鹤壁 天
担 保
海电 子 2022 年 2022 年
一般担 2023 年
信息 系 04 月 28 7,000 12 月 06 4,000 否 否
保 11 月解
统有 限 日 日
除；2000
公司
万担保
除。
其中 500
万担保
鹤壁 天
海电 子 2022 年 2023 年
一般担 9 月解
信息 系 04 月 08 4,000 03 月 21 2,500 否 否
保 除，2000
统有 限 日 日
万担保
公司
鹤壁 天
海电 子 2022 年 2023 年
一般担 担 保
信息 系 04 月 08 1,500 01 月 10 1,500 否 否
保 2024 年
统有 限 日 日
公司
海德斯 2022 年 2022 年 担 保
知识产
通信有 10 月 25 5,000 11 月 09 2,000 质押 2023 年 否 否
权
限公司 日 日 11 月解
除
鹤壁 天
海电 子 2023 年 2023 年
一般担 担 保
信息 系 04 月 01 2,000 05 月 24 2,000 否 否
保 2024 年
统有 限 日 日
公司
海德斯 2022 年 2023 年
担 保
通信有 04 月 08 1,500 02 月 23 1,500 质押 保证金 否 否
限公司 日 日
海德斯 2022 年 2023 年
担 保
通信有 04 月 08 2,500 03 月 06 2,500 质押 保证金 否 否
限公司 日 日
海德斯 2022 年 2023 年
担 保
通信有 04 月 08 1,000 03 月 24 1,000 质押 保证金 否 否
限公司 日 日
深圳市
海能达 2023 年
技术服 04 月 01 60,000 否 否
务有限 日
公司
深圳市
海能达
通信有
日
限公司
深圳市
宝龙海 2023 年
能达科 04 月 01 50,000 否 否
技有限 日
公司
鹤壁天 2023 年
海电子 05 月 01 78,000 否 否
信息系 日
统有限
公司
深圳市
安智捷
科技有
日
限公司
海能达
通信（香
港）有限
日
公司
南京海
能达软 2023 年
件科技 04 月 01 50,000 否 否
有限公 日
司
南京海
能达科
技有限
日
公司
深圳市
诺萨特
科技有
日
限公司
海德斯 2023 年
通信有 04 月 01 20,000 否 否
限公司 日
深圳市
运联通 2023 年
通信服 04 月 01 20,000 否 否
务有限 日
公司
Teltron
ic SAU
日
Norsat
Interna
tional
日
Inc.
Hytera 2023 年
Mobilfu 04 月 01 20,000 否 否
nk GmbH 日
报告期内审批对子 报告期内对子公司
公司担保额度合计 480,000 担保实际发生额合 32,999
（B1） 计（B2）
报告期末已审批的 报告期末对子公司
对子公司担保额度 537,500 实际担保余额合计 50,498.9
合计（B3） （B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
鹤壁 天
土地使 2500 万
海电 子 2015 年 2016 年
用权及 担 保
信息 系 03 月 27 2,500 01 月 29 2,500 抵押 否 否
其上建 2026 年
统有 限 日 日
筑物 1 月到期
公司
鹤壁 天
海电 子 2022 年 2023 年
一般担 担 保
信息 系 04 月 08 1,500 01 月 10 1,500 否 否
保 2024 年
统有 限 日 日
公司
其 中
担 保
鹤壁 天
海电 子 2022 年 2022 年
一般担 11 月解
信息 系 04 月 08 7,000 12 月 06 4,000 否 否
保 除；2000
统有 限 日 日
万担保
公司
除。
深圳 市
海能 达 2023 年
技术 服 04 月 01 40,000 否 否
务有 限 日
公司
报告期内审批对子 报告期内对子公司
公司担保额度合计 40,000 担保实际发生额合 0
（C1） 计（C2）
报告期末已审批的 报告期末对子公司
对子公司担保额度 51,000 实际担保余额合计 8,000
合计（C3） （C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保 报告期内担保实际
额 度 合 计 520,000 发 生 额 合 计 32,999
（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）
报告期末已审批的 报告期末实际担保
担 保 额 度 合 计 595,500 余 额 合 计 60,998.9
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资
产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
保对象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
对未到期担保合同，报告期内发生担保责
任或有证据表明有可能承担连带清偿责任
的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）
截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额合计为 2,500 万元；为控股
子公司实际担保余额合计 50,498.9 万元；子公司之间实际担保余额合计 8,000 万
元，公司以上担保事宜均履行了必要的审议程序，担保决策程序合法、合规，没有
损害公司及股东的利益。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担
保责任。
综上所述，我们认为：公司严格执行了证监发[2003]56 号、证监发[2005]120
号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
独立董事：孔英、张学斌、李强
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