证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-040
山东隆基机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开的情况
四楼会议室
规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。
（二）网络投票的情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 8 月 3 日上午 9:15—
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
时间为 2023 年 8 月 3 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 3 日下午 15:00 的任意时间。
（三）出席人员的情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 177,484,928 股，占上市公司总股份
的 42.3430％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 176,653,118 股，占上市公司总股份
的 42.1445％。
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 831,810 股，占上市公司总股份的 0.1984％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 831,810 股，占上市公司总股
份的 0.1984％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 831,810 股，占上市公司总股份的
公司所有的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议及总表决情况
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案
全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决
结果如下：
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举张海燕女士、孙月东女士、王德生先
生、刘玉里先生为山东隆基机械股份有限公司第六届董事会非独立董事，任期为股东
大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
总表决情况为：177,483,118 股同意，占出席会议股东所持表决权的 99.9990%。
中小股东表决情况：830,000 股同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.7824%。
表决结果：该议案审议通过。
总表决情况为：177,483,118 股同意，占出席会议股东所持表决权的 99.9990%。
中小股东表决情况：
表决结果：该议案审议通过。
总表决情况为：177,483,118 股同意，占出席会议股东所持表决权的 99.9990%。
中小股东表决情况：
表决结果：该议案审议通过。
总表决情况为：177,483,118 股同意，占出席会议股东所持表决权的 99.9990%。
中小股东表决情况：
表决结果：该议案审议通过。
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举徐志刚先生、张江先生、孙德坤先生
为山东隆基机械股份有限公司第六届董事会独立董事，任期为股东大会审议通过之日
起三年。具体表决情况如下：
总表决情况为：177,483,118 股同意，占出席会议股东所持表决权的 99.9990%。
中小股东表决情况：
表决结果：该议案审议通过。
总表决情况为：177,483,118 股同意，占出席会议股东所持表决权的 99.9990%。
中小股东表决情况：
表决结果：该议案审议通过。
总表决情况为：177,483,118 股同意，占出席会议股东所持表决权的 99.9990%。
中小股东表决情况：
表决结果：该议案审议通过。
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举王忠年先生、秦绪林先生为股东代表
监事，与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之
日起三年。具体表决情况如下：
总表决情况为：177,483,118 股同意，占出席会议股东所持表决权的 99.9990%。
中小股东表决情况：
表决结果：该议案审议通过。
总表决情况为：177,483,118 股同意，占出席会议股东所持表决权的 99.9990%。
中小股东表决情况：
表决结果：该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均
合法有效。
四、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告
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