证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-36
北方铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
式召开。
因工作原因委托董事李晨光先生代为出席并表决。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》
《证券时报》上的《关于<2023年第一季度报告>更正的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》
《证券时报》上的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》上的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
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