证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-054
天津膜天膜科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十八次会议通知于 2023 年 7 月 27 日向各位董事以书面方式送达。
会议 8 名）。董事翟军先生、郑春建先生、梁峰先生、李东依先生、郭有智先生、李清
女士、刘志刚先生、崔嵘女士以通讯方式参加会议并表决。
魏海英女士、高级管理人员宋辉鹏先生、展树华先生列席了会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司结合内外部环境、外部资源条件，经过充分研究，重新制订了公司发展战略规
划，为公司可持续发展提供纲领和目标指引，以推动公司改善经营盈利。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司战略
规划的公告》
（公告编码：2023-057）。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
公司结合当前实际经营情况及未来发展需要，拟对经营范围进行变更，同时根据经
营范围变更情况，对《天津膜天膜科技股份有限公司章程》相应条款进行修订。提请授
权公司经营班子负责向市场监督管理部门办理公司经营范围变更及章程备案手续，修订
后经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司章程（2023 年 8 月修订）》、
《公司章程修订对照表》。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司以自
有资产抵押或质押向金融机构融资的公告》（公告编号：2023-055）。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2023
年第三次临时股东大会通知的公告》
（公告编号：2023-056）。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
特此公告。
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