证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-056
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2023年8月3日（星期四）上午十时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2023 年 8 月 3 日（现场股东大会召开当日）的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 8 月 3 日（现场
股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2023 年 8 月 3 日（现场股东
大会结束当日）15:00。
百灵企业集团制药股份有限公司会议室
、
《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司
章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 250,736,527 股，占
上市公司总股份的 17.7676％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 245,606,084 股，占
上市公司总股份的 17.4041％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 5,130,443 股，占上市公司
总股份的 0.3636％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 5,161,943 股，
占上市公司总股份的 0.3658％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 31,500 股，占
上市公司总股份的 0.0022％。
通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 5,130,443 股，占上市
公司总股份的 0.3636％。
公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席、列席了
本次会议。贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股
东大会的召开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作
出如下决议：
提案 1.00 审议通过《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药
产业运营有限公司申请授信提供担保的议案》
。
总表决情况：
同 意 250,288,027 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0115％。
中小股东总表决情况：
同 意 4,713,443 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.5579％。
三、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所文廷杰律师、刘敏律师接受委托，对公司
书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、
《证券法》
、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
决议；
特此公告。
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