证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2023-083
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次（临
时）会议，于 2023 年 08 月 03 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会议相
结合的方式召开，会议通知于 2023 年 07 月 29 日以邮件、传真或专人送达的方
式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，所有监事列席了本次会议。应参加
表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司
法》及《大禹节水集团股份有限公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，
形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司对外提供反担保的议案》
经审阅，监事会认为：公司本次提供对外反担保事项履行了必要的决策程
序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次反担保不
存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司对外提供
反担保的议案》
经审阅，监事会认为：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司本次
提供对外反担保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。本次反担保不存在损害公司股东利益或造成公司资
产流失的情况。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于北京慧图科技（集团）股份有限公司对外提供反担保的
议案》
经审阅，监事会认为：北京慧图科技（集团）股份有限公司本次提供对外
反担保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。本次反担保不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的
情况。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司监事会
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