证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2023-078
融发核电设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知于2023年7月31日以邮件、电话、现场送达方式发出。
召开。
方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
鉴于公司原第六届董事会非独立董事张金楼先生因个人原因辞去公司董事
职务，为了保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司推选郝燕存女士为
公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司
第六届董事会任期届满之日止。
《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》、《独立董事关于第六
届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
融发核电设备股份有限公司 董事会
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