证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-051
杭州正强传动股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2023 年 8 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于
事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议由董事长许正庆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、
部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事认真审议，形成以下决议：
因公司经营发展需要，拟将经营范围修改为：汽车零部件及配件制造；汽车
零部件研发；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件销售；电池制造；
电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车换电设施销售；输配
电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；机
动车充电销售；蓄电池租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
由于上述事项变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。公司独立董事就本议案发表了
同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
经公司股东大会审议通过后，将授权董事会及相关负责人向工商登记机关办
理公司经营范围变更、章程备案等手续。变更后的《公司章程》条款的修改以市
场监督管理部门最终核准、登记为准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修改公
司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-053）。
审议通过
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交公司 2023 年第
三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公
司及子公司申请 2023 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2023-054）。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。公司独立董事就本议案发表了
同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事
及高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
杭州正强传动股份有限公司董事会
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