证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2023-026
峰岹科技（深圳）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 会议召开情况
峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议于 2023 年 8 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材料于
主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符
合法律法规和《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司监事会认为：鉴于公司 2022 年度权益分派方案已实施完毕，公司董事
会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对 2022 年限制性股票激励计划授予
（含预留授予）价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管
理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司对 2022 年限制性股票
激励计划授予价格进行相应调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
（二）审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
公司监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《管理办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次作废处
理部分限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》
公司监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司
规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票
上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司确定 2022 年限制性股票激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激
励计划》中有关授予日的相关规定。激励对象获授限制性股票的条件已成就。监
事会同意以 2023 年 8 月 3 日为预留授予日，向 4 名激励对象授予 11 万股限制性
股票，授予价格为 55.52 元/股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
特此公告。
峰岹科技（深圳）股份有限公司监事会
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