证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2023-042
中节能国祯环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
）于 2023 年 8 月 3 日 在
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”
合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦以通讯表决方式召开了第七届 董事
会第二十三次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应参会董事 8 人 ，实际
参会董事 8 人。
本次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体 董
事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的有关规定 ，会议
召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任罗锦辉先生为公司总会计师的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总会
计师、董事辞职及补选董事、聘任总会计师的公告》。公司独立董事对本议案发
表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于提名罗锦辉先生为公司董事候选人的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司第七届董事会第二十三次会议部分议案、公司第七届监事会第十五次
会议部分议案尚需提请股东大会审议，公司拟定于 2023 年 8 月 28 日下午
公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公
告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
二〇二三年八月三日
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