证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-079
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第九次会议于 2023 年 8 月 2 日 10:00 在公司会议室以现场结合网络方式
召开，会议通知于 2023 年 7 月 26 日以通讯结合电子邮件方式向全体董
事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董
事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程
序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。
二、 会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会
形成如下决议：
（一） 审议通过了《关于减少控股子公司注册资本暨关联交易的议
案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
减少控股子公司注册资本暨关联交易的公告》（公告编号 2023-081）。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事王真见先生、
王增潮先生及王启先生进行了回避。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
三、 备查文件
见》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
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