四通股份: 四通股份第四届董事会2023年第四次会议决议公告

证券之星 2023-08-04 00:00:00
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证券代码:603838     证券简称:四通股份         公告编号:2023-027
              广东四通集团股份有限公司
       第四届董事会 2023 年第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事
会 2023 年第四次会议通知和材料已于 2023 年 7 月 28 日以专人送达、电子邮件
等方式通知了全体董事,会议于 2023 年 8 月 3 日以现场和通讯表决方式召开。
会议由董事长邓建华先生主持,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,
公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》
  公司董事会同意对外报出《公司2023年半年度报告》、《公司2023年半年度
报告摘要》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
  表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权。
  特此公告。
                          广东四通集团股份有限公司董事会

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