证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-066
中广核核技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 7 月 31 日以电子邮
件形式发出。
号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。
事会秘书及部分高管人员列席会议。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
经审议，董事会同意选举李勇先生为公司第十届董事会董事长，任期自本议
案获得公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》
规定，董事长担任公司法定代表人，董事会同意变更公司法定代表人为李勇先生，
并授权经营层办理相关工商变更手续。议案具体内容详见公司同日在《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
经审议，董事会同意补选李勇先生担任公司第十届董事会战略委员会主任委
员。议案具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
核材的议案》
中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）为公司全资子公司，
中广核拓普（湖北）新材料有限公司（以下简称“湖北拓普”）为高新核材全资
子公司，中广核拓普（四川）新材料有限公司（以下简称“四川拓普”）为湖北
拓普全资子公司。
为落实国资委改革任务要求，并同步理顺公司资产关系、股权关系及经营关
系，经审议，董事会同意湖北拓普将持有四川拓普的 100%股权无偿划转给高新
核材。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
议案具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
三、备查文件
特此公告。
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