证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-040
新疆西部牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届董事会
任期已经届满，根据《公司法》
、《证券法》
、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将
相关事项公告如下：
公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第三十八次会议，审
议通过了《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会独
立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董
事会提名李昌胜、牛红、梁雷、陈玉新、荆铭、王伟为公司第四届董
事会非独立董事候选人；提名陈建国、宋亮、王东盛为第四届董事会
独立董事候选人（上述 9 名候选人简历详见公司第三届第三十八次董
事会会议决议公告附件）
。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司
高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
截至本公告披露日，公司 3 名独立董事候选人均已取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人尚需在深圳证券交易所备案审核无异议后方可
提交股东大会审议。
根据相关规定，本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大
会进行审议，并采用累积投票的方式逐项表决。公司第四届董事会董
事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，
在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法
律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和
职责。
公司第三届董事会非独立董事李春江、周桂红、秦明在公司新一
届董事会产生后，不再担任公司非独立董事、独立董事职务，公司董
事会对以上非独立董事、独立董事在任职期间为公司及董事会所做的
贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二日
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