证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-043
新疆西部牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届董事会
第三十八次会议审议通过了《关于控股子公司垫付设备款的公告》，
同意控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称“花园乳业”
）
根据其与新疆西部天山乳业有限公司（以下简称“天山乳业”
）签订
的《房产及设备租赁合同》约定，垫付其承租的生产设备尾款，两年
内最高垫付金额累计不超过 1,200 万元，由花园乳业垫付的设备尾款
冲抵两年后需支付给天山乳业的租金。现将具体内容公告如下：
一、关联交易概述
公司于 2023 年 7 月 6 日召开了第三届董事会第三十六次会议
和第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟参
与资产租赁竞拍的议案》
，同意控股子公司花园乳业参与竞拍关联法
人天山乳业挂牌出租的乳品加工厂部分在建工程、固定资产及一宗土
地使用权。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于控股子公司拟参与资产租赁竞拍的公告》（公告编号：
临 2023-031）。
交价格确认单及《新疆产权交易所产权交易凭证》
，花园乳业中标成
为承租方，并与天山乳业签订了房产及设备租赁合同。具体内容详见
同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子
公司参与资产租赁竞拍的进展公告》（公告编号：临 2023-032）。
根据花园乳业与天山乳业签订的《房产及设备租赁合同》约定，
花园乳业对于租赁资产所发生的维护修缮费用由其承担，所产生的资
产类费用（设备尾款、债务纠纷、附属设备及附件等）由花园乳业垫
付的冲抵后期租金。花园乳业将在不影响正常生产经营的情况下根据
天山乳业的实际需要，两年内累计垫付资金最高不超过 1,200 万元，
垫付的资金用于冲抵两年之后需支付给天山乳业的租金。
本次垫付设备款冲抵租金事项在公司董事会审批权限范围内，无
需提交股东大会审议。本次垫付设备款冲抵租金事项构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
名 称：新疆西部天山乳业有限公司
住 所：新疆石河子市开发区北三东路 29-2 号
法定代表人：黄明刚
注册资本：15,000 万人民币
统一社会信用代码：91659001MA776BU50B
经营范围：乳制品【液体乳（巴士杀菌乳、调剂乳、灭菌乳、发
酵乳）、其他制品乳（奶油、干酪、乳清粉）】、饮料（含乳饮料）、
冷冻食品（冷饮）的生产及销售；鲜奶的收购；畜牧业投资和管理；
包装材料的研发、生产与销售；饲料收购、加工和销售；房屋租赁；
冷链仓储物流，冷链运输，果蔬、干果的收购、储存与销售，肉制品
的收购（含冷链）、储存与销售；工业旅游观光及休闲体验，电商商
务交易，自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外),开展边境小额贸易业务。
股权结构：八师石河子现代农业投资有限公司持有天山乳业 100%
股份。
截止 2022 年 12 月 31 日，天山乳业的资产总额为 44,857.10 万
元，负债总额为 34,843.93 万元，净资产为 10,013.17 万元；2022
年度营业收入为 18.86 万元，净利润为 13.17 万元。以上数据未经审
计。
至八师石河子现代农业投资有限公司（以下简称“现代农投”
）后，
天山乳业成为现代农投全资子公司。公司控股股东石河子国有资产经
营（集团）有限公司持有现代农投 100%股权，间接持有天山乳业 100%
股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山乳
业系公司的关联法人。
三、风险提示
花园乳业垫付设备款的资金来源为自有，短期内可能导致花园乳
业现金支出增加，不影响花园乳业现有业务的正常开展，不存在损害
上市及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事发表的事前认可意见：公司控股子公司花园乳业根据与
天山乳业签订的房屋设备租赁合同，垫付设备尾款冲抵租金是基于正
常的商业交易行为，遵循了公平、公正的市场化原则，不会对公司独
立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十八次会议审议。
独立董事发表的独立意见：公司控股子公司花园乳业根据与天山
乳业签订的房产设备租赁合同约定，垫付设备尾款冲抵租金遵循了公
平、公正的市场化原则，业务模式合法合规。董事会在本项议案表决
中，决策程序合法有效，没有损害公司和股东尤其是中小股东利益的
情形。同意控股子公司花园乳业垫付设备尾款冲抵租金。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二日
备查文件：
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