证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-039
新疆西部牧业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”
）于2023年8月2
日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第
三届监事会第三十七次会议。会议通知于2023年7月29日以专人、传
真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席牛红女士召集并主
持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投票及
通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表
决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
与会监事审议并通过了如下决议：
表监事候选人的议案》
；
公司第三届监事会的任期已届满。为进一步完善公司法人治理结
构，根据《公司法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事
会决定进行换届选举，公司第四届监事会设 2 名非职工代表监事。公
司监事会现提名宋志斌、孙丽红为公司第四届监事会非职工代表监事
候选人，候选人简历详见公告附件。
为确保监事会正常运作，第三届监事会成员在新一届监事会产生
之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，自动卸
任。第四届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生
第四届监事会非职工代表监事。本次股东大会选举出的非职工代表监
事将与公司职工代表大会选出的 1 名职工监事共同组成公司第四届
监事会。
。
根据控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称“花园
乳业”）与新疆西部天山乳业有限公司（以下简称“天山乳业”）签订
的《房产及设备租赁合同》约定，花园乳业在天山乳业实际需要的情
况下，两年内累计垫付租入的设备尾款最高不超过 1,200 万元，垫付
的资金用于冲抵两年之后应付给天山乳业的租金。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会
二〇二三年八月二日
备查文件：
议》。
第四届监事会非职工代表监事候选人简历：
宋志斌先生简历
宋志斌先生，1972 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，大学学
历，高级政工师，高级人力资源管理师。2013 年 5 月至 2021 年 8 月
任新疆天筑建工集团党委委员、工会主席；2021 年 8 月至今任新疆
西部牧业股份有限公司党委副书记、纪委书记。
宋志斌先生无兼职情况。
截止目前，宋志斌先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监
事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》中规定的不得担任公
司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》
等法律法规的有关规定。
孙丽红女士简历
孙丽红女士，中国国籍，现年 47 岁，大学学历，高级经济师，
化工厂任成本会计，2001 年 1 月至 2002 年 1 月在工商银行石河子市
分行营业部任代办员，2002 年 2 月至 2007 年 12 月在石河子国有资
产经营(集团)有限公司财务部任出纳，2008 年 1 月至 2010 年 6 月在
石河子国有资产经营(集团)有限公司资产部任副部长，2010 年 7 月
至 2018 年 6 月在石河子国有资产经营(集团)有限公司审计部任副部
长，2018 年 7 月至今在石河子国有资产经营(集团)有限公司审计部
任部长。2018 年 9 月兼任石河子粮油收储经营有限公司监事；2020
年 5 月兼任石河子国资资本运营有限公司监事；2020 年 9 月兼任石
河子国有资产经营（集团）有限公司监事； 2020 年 12 月兼任新疆
西部绿珠果蔬有限公司监事；2021 年 2 月兼任新疆绿珠九鼎农产品
经营管理有限公司监事会主席；2021 年 4 月兼任八师石河子现代农
业投资有限公司监事；2021 年 5 月兼任石河子市天山广和牧业有限
公司监事。
截止目前，孙丽红女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监
事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》中规定的不得担任公
司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》
等法律法规的有关规定。
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