证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-038
新疆西部牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”
）于2023年8月2
日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第
三届董事会第三十八次会议。会议通知于2023年7月29日以专人、传
真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主
持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通
讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决
票7张，实际收回表决票7张，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通
过了如下决议：
事候选人的议案》；
公司第三届董事会的任期已届满。为进一步完善公司法人治理结
构，根据《公司法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事
会决定进行换届选举，公司第四届董事会设 6 名非独立董事。公司
董事会现提名李昌胜、牛红、梁雷、陈玉新、荆铭、王伟为公司第四
届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见公告附件。上述董事候
选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总人数的
二分之一。
为确保董事会正常运作，第三届董事会成员在新一届董事会产生
之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸
任。第四届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三
届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生
公司第四届董事会非独立董事。
候选人的议案》
；
公司第三届董事会的任期已届满。为进一步完善公司法人治理结
构，根据《公司法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事
会决定进行换届选举，公司第四届董事会设 3 名独立董事。公司董事
会现提名陈建国、宋亮、王东盛为公司第四届董事会独立董事候选人，
候选人简历详见公告附件。
公司 3 名独立董事候选人陈建国、宋亮、王东盛已取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。3 名独立董事候选人尚需经过深圳
证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。
为确保董事会正常运作，第三届董事会成员在新一届董事会产生
之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸
任。第四届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三
届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生
公司第四届董事会独立董事。
同意公司召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二
次临时股东大会的通知》
。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
。
根据控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称“花园
乳业”）与新疆西部天山乳业有限公司（以下简称“天山乳业”）签订
的《房产及设备租赁合同》约定，花园乳业在天山乳业实际需要的情
况下，两年内累计垫付租入的设备尾款最高不超过 1,200 万元，垫付
的资金用于冲抵两年之后应付给天山乳业的租金。
本议案涉及关联方交易，关联董事李春江回避表决，以 6 票同意，
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二日
备查文件：
议》。
第四届董事会非独立董事候选人简历：
李昌胜先生简历
李昌胜先生，1968 年出生，中国国籍，中共党员，大学学历，
农艺师，2013 年 1 月至 2014 年 11 月在新疆生产建设兵团第八师一
四四团农业科负责畜牧、兽医站工作；2014 年 11 月至 2016 年 12 月
任新疆生产建设兵团第八师一四四团党政办公室主任；2016 年 12 月
至 2019 年 1 月任新疆天山军垦牧业有限责任公司筹备组组长，2019
年 1 月至 2020 年 4 月任新疆天山军垦牧业有限责任公司董事长，2020
现 6 月任公司董事长，2023 年 3 月兼任新疆天山军垦牧业有限责任
公司董事长。
截止目前，李昌胜先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监
事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》中规定的不得担任公
司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》
等法律法规的有关规定。
牛红女士简历
牛红女士，中国国籍，现年 48 岁，大学学历，高级会计师，1997
年 5 月参加工作。1997 年 5 月至 2002 年 8 月在石河子市政养护处担
任记账会计、成本会计，2002 年 8 月至 2004 年 2 月在石河子市财政
局会计核算中心任核算会计，2004 年 2 月至 2008 年 3 月在石河子市
财政局国库支付中心任审核会计，2008 年 3 月至 2012 年 9 月在石河
子市财政局国库支付中心任副主任，2012 年 9 月至 2016 年 8 月在石
河子市财政局国库支付中心任主任,2016 年 8 月至 2019 年 10 月在石
河子国有资产经营（集团）有限公司任财务总监，2019 年 10 月至今
在石河子国有资产经营（集团）有限公司任党委委员、副总经理。2018
年 11 月至今任新疆西部牧业股份有限公司监事会主席。
截止目前，牛红女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事
和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》
等法律法规的有关规定。
梁雷先生简历
梁雷，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
金融专业本科学历，具有高级经济师、会计师专业技术职称。自 2002
年起在新疆天富热电股份有限公司证券投资部工作，2004 年担任新
疆天富热电股份有限公司资产管理部经理，2007 年兼任新疆天富热
电股份有限公司证券投资部经理，2011 年 10 月担任新疆西部牧业股
份有限公司董事会秘书至今，2014 年 9 月兼任新疆西部牧业股份有
限公司副总经理至今。
截止目前，梁雷先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事
和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》
等法律法规的有关规定。
陈玉新先生简历
陈玉新先生，1970 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，本科学
历，1995 年参加工作。1995 年至 1999 年在乌鲁木齐城建股份有限公
司历任工程师；2000 年至 2012 年在新疆石河子花园乳业有限公司任
销售总监；2013 年至 2023 年 6 月在新疆石河子花园乳业有限公司任
总经理，2023 年 7 月至今在新疆石河子花园乳业有限公司任董事长。
截止目前，陈玉新先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监
事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》中规定的不得担任公
司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》
等法律法规的有关规定。
荆铭女士简历
荆铭女士，中国国籍，现年 47 岁，中共党员，大学学历，1999
年 7 月参加工作。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，在北京凯雄贸易有
限责任公司工作；2002 年 2 月至 2011 年 3 月，在石河子泽众水务有
限公司历任办公室科员、财务部会计、财务部主办会计；2011 年 4
月至 2012 年 10 月，任石河子支线机场建设管理处主办会计；2012
年 12 月至今，任石河子国有资产经营(集团)有限公司融资会计、主
办会计、副部长。2020 年 6 月至今兼任石河子恒业建筑安装工程有
限责任公司监事，2021 年 3 月至今兼任新疆石河子交银村镇银行股
份有限公司监事。
截止目前，荆铭女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事
和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》
等法律法规的有关规定。
王伟先生简历
王伟先生，1980 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，
大学学历，中级经济师。2004 年 11 月至 2009 年 5 月在石河子国有
资产经营（集团）有限公司办公室、财务部工作；2009 年 5 月至 2020
年 5 月石河子国有资产经营（集团）有限公司资本运作部工作，担任
副经理、经理；2020 年 5 月至今任石河子国有资产经营（集团）有
限公司投资发展部经理、资产管理部负责人。2009 年 5 月至今兼任
新疆天信融资担保有限公司监事；2017 年 7 月至今兼任新疆天信融
资租赁有限公司董事。
截止目前，王伟先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事
和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》
等法律法规的有关规定。
第四届董事会独立董事候选人简历：
陈建国先生简历
陈建国先生，1963 年 8 月出生，中国国籍，中国民主建国会会
员，无境外永久居留权。博士研究生学历，会计学教授，现任新疆财
经大学会计学院教授。1988 年 9 月至 2007 年 10 月在新疆财经学院
财政系历任助教、讲师、系副主任、系主任；2007 年 10 月至 2010
年 12 月在新疆财经大学科研处历任处长；2011 年 1 月至 2018 年 2
月在新疆财经大学会计学院任院长；2018 年 3 月至今在新疆财经大
学会计学院任教授。2014 年 7 月至 2020 年 8 月任新疆德蓝股份有限
公司独立董事，2014 年 8 月至 2020 年 11 月任新疆伊力特实业股份
有限公司独立董事，2016 年 1 月至 2022 年 8 月担任新疆机械研究院
股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今担任新疆天富能源股份有
限公司独立董事，2021 年 11 月至今担任阿克苏水务环保集团独立董
事，2017 年 9 月至今担任西部黄金股份有限公司独立董事。2018 年
截止目前，陈建国先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监
事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》中规定的不得担任公
司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》
等法律法规的有关规定。
宋亮先生简历
宋亮先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
硕士研究生学历，独立行业分析师。2006 年 6 月至 2014 年 3 月在商
务部电子商务中心任食品分析师；曾任新华社瞭望智库乳业研究中心
副主任。现任中国农垦乳业联盟专家组组长及奶业协会专家技术委员
会委员。2017 年 8 月至 2023 年 1 月任美庐生物科技股份有限公司独
立董事；2018 年 11 月任新疆西部牧业股份有限公司独立董事；2021
年 2 月至今任上海宋亮信息咨询有限公司执行董事。
截止目前，宋亮先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事
和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》
等法律法规的有关规定。
王东盛先生简历
王东盛先生，1980 年出生，大学学历，律师，曾任新疆双信律
师事务所合伙人、书记、副主任，新疆律师协会常务理事、民事专业
委员会副主任，新疆循序律师事务所合伙人、主任，石河子律师协会
副会长、民商事与非诉讼专业委员会主任。现任新疆循序律师事务所
党支部书记、主任，新疆生产建设兵团律师协会常务理事、公司金融
证券专业委员会主任，石河子律师协会副会长、民商事及非诉讼专业
委员会主任，兼任新疆天业股份有限公司独立董事。
截止目前，王东盛先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监
事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》中规定的不得担任公
司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》
等法律法规的有关规定。
首页
微信公众号
证券之星APP
