证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-095
北京赛微电子股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子
股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议审议通过，决
定于 2023 年 8 月 18 日(星期五)召开 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事
项通知如下：
一、本次股东大会召开会议的基本情况
十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
现场召开日期和时间：2023年8月18日（星期五）下午14:00。
网络投票日期和时间：2023年8月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8
月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月18日9:15-15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）2023年8月14日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也
可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票
时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对
中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公
开披露。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议
案》
截至目前，以上议案已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会
第二十八次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2023年8月3日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。与本次股东大会审议议案相
关的关联股东在审议相关议案时需回避表决。
三、会议登记等事项
（1）参加股东大会的人员需仔细填写《参会股东登记表》
（式样详见附件3）。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持代理人身份证、授权委托书
（式样详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件2）、法定代表
人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以到达公司的时
间为准，须在2023年8月17日下午17:00之前送达或传真到公司证券投资法务部。
来信请寄：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室
北京赛微电子股份有限公司
联系人：刘波，邮编100029（信封请注明“股东大会”）。
本次股东大会不接受电话登记。
北京赛微电子股份有限公司，证券投资法务部。
前半小时抵达会场进行登记。
为保证股东大会顺利召开，请各位股东于要求的时间内进行登记确认。
联系人：刘波
联系电话：010-82251527
传真：010-59702066
邮箱：ir@smeiic.com
现场会议为期半天，与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
北京赛微电子股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东大会审议的为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 8 月 18 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：授权委托书
北京赛微电子股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席北京赛微电子股份有
限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下（如没有作出明确投票
意见指示，则授权由受托人按照自己的意见投票）：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨
关联交易的议案》
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动
资金的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并
在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对该审议事项投弃
权票。
委托股东姓名及签章： 受托人签名：
身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件 3：股东参会登记表
北京赛微电子股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法 人股东 法定 代表人
法人股东营业执照号码 姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
：
年 月 日
说明：
邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
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