股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2023-037
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于召开孚日转债 2023 年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司第八届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 2 日审议通过了《关于召开 2023
年第一次债券持有人会议的议案》，同意召开本次债券持有人大会。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）截止 2023 年 8 月 15 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的“孚日转债”的债券持有人。全体债券持有人均有权出
席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
议案一、关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要
求“孚日转债”提供担保的议案
三、会议登记等事项
业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还
-1-
债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参
会回执样式，参见附件四）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资
格的有效证明、法人授权委托书（授权委托书样式，参见附件二）、持有本期未偿还
债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参
会回执样式，参见附件四）；
执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户
卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，
参见附件四）；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印
件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委
托书（授权委托书样式，参见附件二）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加
盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，参见附件四）
；
券的证券账户卡复印件、参会回执（参会回执样式，参见附件四）；由委托代理人出
席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，
参见附件二）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、参会回执（参会回
执样式，参见附件四）；
到的邮戳为准，本公司不接受电话方式办理登记。
授权文件应当经过公证。
电话：0536-2308043
四、表决程序和效力
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弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，
不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其
中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
触。
未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可
转债的持有人）均有同等约束力。
责执行会议决议。
五、其他事项
不能行使表决权。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
-3-
附件一：
关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚
日转债”提供担保的议案
公司于 2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第二次会议、2023 年 6 月 2 日召开
月 3 日披露了《关于回购部分社会公众股份的债权人通知书》。公司本次回购股份用
于依法注销减少注册资本，根据《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》、
《孚日集团股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》中“公
司发生减资时应当召集债券持有人会议”的规定，为保证本次回购股份注销并减少注
册资本顺利实施，提请“孚日转债”债券持有人会议审议：就公司回购股份注销并减
少注册资本，不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”
提供担保的事项。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公
司“孚日转债”2023 年第一次债券持有人大会，并于本次会议按照下列指示就下列
议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。委托有效期为自授权委
托书签署日起至本次债券持有人会议结束。 如本授权委托书指示表决意见与表决票
有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的
债务以及不要求“孚日转债”提供担保的议案
委托人姓名及签章：
法定代表人/负责人签字：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户卡号码：
委托人持有债券张数（面值 100 元为一张）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 有效期至 年 月 日
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附件三：
孚日集团股份有限公司
“孚日转债”2023 年第一次债券持有人会议
孚日集团股份有限公司“孚日转债”2023 年第一次债券持有人大会，本次会议
按照下列指示就下列议案投票。
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的
债务以及不要求“孚日转债”提供担保的议案
债券持有人姓名及签章：
法定代表人/负责人签字：
委托人持有债券张数（面值 100 元为一张）：
受托人签名：
说明：
且对同一项议案只能表示一项意见；
利，计为废票不计入投票结果；
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附件四：
孚日集团股份有限公司
“孚日转债”2023 年第一次债券持有人会议参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席孚日集团股份有限
公司“孚日转债”2023 年第一次债券持有人大会。
债券持有人签名并盖公章：
债券持有人证券账户卡号码：
持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
参会人：
联系电话：
电子邮箱：
年 月 日
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