证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-060
盐津铺子食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 2 日召开
了第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于第三届董事会任期届满换届选
举第四届董事会非独立董事的议案》《关于第三届董事会任期届满换届选举第四
届董事会独立董事的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，上述议
案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会表决，现将本次董事会换届选举的
具体情况公告如下：
根据《公司章程》的规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经
第三届董事会提名委员会审议通过，公司第四届董事会非独立董事候选人为：张
学武先生、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生；第四届董事会独立董事候选人
为：王红艳女生、刘灿辉先生、张喻女士。第四届董事会董事候选人简历详见附
件《第四届董事会董事候选人简历》。
上述独立董事候选人中刘灿辉先生为会计专业人士。三位独立董事候选人
均已取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8
号—独立董事备案》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经
深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。公司已根据《深圳证券
交易所上市公司信息披露指引第 8 号—独立董事备案》的相关要求，将独立董事
候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》
《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其
中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公
司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司
高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工
代表董事。公司第四届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立
董事分开选举，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。公司现任独立董事
对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。
在换届完成之前，公司第三届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》
的规定继续履行职责。公司第三届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽
责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职
期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
备查文件
立意见。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
附件：
一、公司第四届董事会非独立董事候选人简历
张学武先生，1974年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，湖
南大学EMBA，现清华大学五道口金融学院EMBA在读。2005年至今在公司工作，
现任盐津铺子食品股份有限公司董事长兼总经理、湖南盐津铺子控股有限公司执
行董事兼总经理，第十三届/十四届全国人大代表、民革中央委员，湖南省工商
联副主席。2011年被湖南省委、省政府评为“湖南省非公经济优秀企业家”；2019
年被评为长沙市农业劳动模范，被湖南省委、省政府评为“湖南省非公经济先进
个人”。2021年，获评“全国五一劳动奖章”“湖南省优秀中国特色社会主义事
业建设者”“民革中央助力扶贫攻坚工作先进个人”“九江市企业领军人才”“浏
阳市最美爱心企业家”。
截至本公告日，张学武先生为公司实际控制人，担任公司董事长兼总经理，
且担任控股股东湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理，与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；持有控股股东湖南盐津铺子控股有限公司
（持有本公司股份 72,572,255 股）100%股权，并直接持有本公司股份 20,363,271
股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公
司法》、
《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属
于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
兰 波先生，1983年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004
年7月入职公司，先后任职长沙销售主管、区域经理、江西省省区经理、云贵广
大区经理、湖南省省区经理，2015年任全国经销商渠道负责人，2016年任公司华
西片区、华东片区负责人，2017年5月起历任公司渠道事业部副部长、部长，2019
年3月起任公司副总经理，2019年10月起，任公司董事、副总经理。
截至本公告日，兰波先生持有本公司股份 1,403,250 股，与其他持有本公司
在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失
信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
杨林广先生，1982年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
中共党员。2002年7月-2006年6月，任湖南第一师范学院讲师；2006年7月-2016
年4月，历任四川米老头食品工业集团股份有限公司人力资源部经理、总裁办主
任、营销总监、副总裁、总裁（2013年起）；2016年4月-2017年1月，任成都湘商
联盟股权投资基金管理有限公司副总经理，兼湖南田园香生鲜集团总裁。2017
年2月-2018年1月，任湖南田园香生鲜集团总裁。2018年1月入职公司，任公司管
理事业部负责人兼总经理特别助理，2019年3月起任公司副总经理，2020年8月起
任公司董事、副总经理。
截至本公告日，杨林广先生持有本公司股份 585,000 股，与其他持有本公司
在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失
信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
单汨源先生，1962 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学管理
学博士、北京大学工商管理博士后，现任本公司董事。曾任中南大学商学院副院
长（1996.9-2002.4）、湖南大学系统研究所副所长（2002.5-2004.6）、湖南大学工
商管理学院副院长（2004.7-2011.11），现任湖南大学工商管理学院教授、博士生
导师、项目管理研究中心主任、质量研究所所长、国际 IPMP 项目管理专家，兼
任中国优先法统筹法与经济数学学会系统模拟分会副理事长、湖南省管理科学学
会副会长、湖南省省情研究会常务理事、湖南省智能制造标准化委员会委员，同
时出任满缘红（常州）质量技术创新发展研究院院长、湖南煤业股份有限公司外
部董事、长沙市燃气实业有限公司外部董事、江门市科恒实业股份有限公司独立
董事、红星冷链（湖南）股份有限公司独立董事、湖南航天环宇通信科技股份有
限公司独立董事。
截至本公告日，单汨源先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人
以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》、
《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于
失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、公司第四届董事会独立董事候选人简历
王红艳女士，1967年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
法学硕士，法学教授，注册律师，1989年8月至1994年6月，历任邵阳市郊区雨溪
桥乡人民政府司法助理、长沙市第五制鞋厂法律顾问、长沙水泵厂法律顾问、湖
南崇民律师事务所律师，1994年6月至今，历任长沙理工大学文法学院讲师、副
教授、教授、教学指导委员会主任委员、长沙理工大学学术委员会委员。现为长
沙理工大学法学系教授、湖南云天律师事务所兼职律师，同时担任湖南华联瓷业
股份有限公司独立董事（2022年4月至今），泰州亿腾景昂药业股份有限公司独立
董事（拟上市公司2020年4月至今），深圳市东正光学技术股份有限公司独立董事
（拟上市公司2022年4月至今）
。
截至本公告日，王红艳女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人
以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》、
《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于
失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
刘灿辉先生，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学（财务
管理）硕士、经济学博士、金融学博士后，会计师。1997年2月至2000年8月任飞
利浦消费电子有限公司成本核算组长，2004年3月至2012年7月,历任财信证券有
限责任公司财务分析和纳税筹划专员、行业研究主管、总裁办副主任(主持工作)，
监会担任审核工作)，2014年11月至2020年1月,安信证券股份有限公司并购融资
部业务总监，2020年2月至今,湖南财政经济学院会计学院教师。现任有颗树科技
股份有限公司、天地恒一制药股份有限公司、湘北威尔曼制药股份有限公司、世
邦通信股份有限公司独立董事。主持中国博士后课题基金、湖南省社科基金等多
项课题，在《管理世界》、
《金融研究》等刊物公开发表学术论文20余篇，出版专
著2部。
截至本公告日，刘灿辉先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人
以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》、
《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于
失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
张 喻女士，1972 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，
硕士生导师，湖南省青年骨干教师培养对象（2012 年），湖南农业大学食品科学
技术学院学术委员会成员，湖南省食品科学技术学会理事。1996 年湖南农业大
学获工学学士学位，2001 年湖南农业大学获工学硕士学位，2010 年在湖南农业
大学获博士学位。长期从事食品科学与工程专业的教学、科研与社会服务工作。
先后承担国家重大科技攻关专项课题（马铃薯安全食品加工关键技术研究、米粉
稻优质高产栽培技术研究）、国家 863 项目（大米酶法制取高纯度功能性低聚麦
芽糖）、重点领域研发计划项目（低值大米深加工综合安全利用与示范）、长沙市
重大专项（米面主食产业化共性关键技术研究与示范）等国家级、省部级科研课
题多项。先后在《农业工程学报》、
《食品科学》和《中国粮油学报》等杂志上发
表科研论文 70 多篇；获省部级科技进步二等奖 2 项，省技术发明二等奖 1 项；
获授权国家发明专利 16 项（其中第一发明人 5 项）
。
截至本公告日，张喻女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人以
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信
被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
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