证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-064
盐津铺子食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召开
本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年08月18日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2023年08月18日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年08月18
日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年08月18日
（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易
— 1 —
系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
（1）截止2023年08月11日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表：
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
累积投票提案
《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会非独立董事
的议案》
《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会独立董事的
议案》
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《关于第三届监事会任期届满换届选举第四届监事会非职工代表
监事的议案》
非累积投票提案
三、特别强调事项:
采用累积投票制，根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
第二十六次会议审议通过，详见2023年8月3日本公司指定的信息披露媒体《证券
时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
五次会议审议通过，详见2023年7月8日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
四、会议登记方法
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（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份
证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份
证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书
（格式见附件2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接
受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电
话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。
联系人：张杨、吴瑜
联系电话：0731-85592847
指定传真：0731-85592847
指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com
通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼
邮政邮编：410005
本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
五、股东参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
— 4 —
特此通知。
盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
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附件1：
股东参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
津投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
— 6 —
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午9:15至当日下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
盐津铺子食品股份有限公司
本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托 先生/
女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，受托人
有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表
决意见如下：
备注 表决意见
议案
议案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
序号
目可以投票 意 对 权
累积投票提案
《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董
事会非独立董事的议案》
《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董
事会独立董事的议案》
《关于第三届监事会任期届满换届选举第四届监
事会非职工代表监事的议案》
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非累积投票提案
《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的的
议案》
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空
格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，
涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码（营业执照）：
委托人股东证券账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
委托有效期：截至本次股东大会结束
注：本授权委托书剪报、
复印或按照上述格式自制均有效；
单位委托需加盖单位公章。
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附件 3：
盐津铺子食品股份有限公司
个人股东姓名/ 个人股东身份证号码
法人股东名称 /法人营业执照号码
股东账号 持有股数（股）
是否本人参会 出席会议人员姓名
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
注：
照复印件）；
身份证复印件。
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