证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2023-058
盐津铺子食品股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通过电话、专人送达的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关
材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开,采取现场投票和通讯投票
的方式进行表决。
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案:
会议决议:经审核,监事会认为公司 2023 年半年度报告全文及摘要真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《 2023 年 半 年 度 报 告 ( 全 文 及 摘 要 ) 》 内 容 详 见 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
代表监事的议案》
会议决议:鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满,根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定,监事会同意提名王勇先生、彭肸女士为公司第四届监事会
非职工监事候选人。上述非职工监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工
代表大会选举产生的职工监事组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审
核通过之日起生效。
《关于监事会换届选举的公告》和《关于选举职工代表监事的公告》内容详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:
(1)以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避,同意王勇先生为公司第
四届监事会非职工监事代表候选人。
(2)以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避,同意彭肸女士为公司第
四届监事会非职工监事代表候选人。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)
表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
监 事 会