证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告编号：临 2023-028
债券代码：175070 债券简称：20 长飞 01
长飞光纤光缆股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事
会第一次会议于 2023 年 7 月 31 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料
等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规
定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其
中 4 名独立董事）。经全体董事一致推举，由公司董事马杰先生主持会议。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、 审议通过《关于选举长飞光纤光缆股份有限公司董事长、副董事长的
议案》
会议选举马杰先生为公司第四届董事会董事长、Philippe Claude Vanhille（菲
利普•范希尔）先生为公司第四届董事会副董事长。任期三年，与第四届董事会
任期一致。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于选举长飞光纤光缆股份有限公司董事会战略委员会委
员及任命该委员会主席的议案》
会议选举马杰先生、Philippe Claude Vanhille（菲利普•范希尔）先生、庄丹
先生及 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其
中马杰先生为战略委员会主席。任期三年，与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于选举长飞光纤光缆股份有限公司董事会提名及薪酬委
员会委员及任命该委员会主席的议案》
会议选举 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、郭韬先生及宋玮先生为公司第四
届董事会提名及薪酬委员会委员，其中 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生为提名及
薪酬委员会主席。任期三年，与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《关于选举长飞光纤光缆股份有限公司董事会审计委员会委
员及任命该委员会主席的议案》
会议选举宋玮先生、黄天祐先生及李长爱女士为公司第四届董事会审计委员
会委员，其中宋玮先生为审计委员会主席。任期三年，与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司总裁的议案》
会议同意聘任庄丹先生为公司总裁。任期三年，与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
庄丹先生简历详见附件。
六、 审议通过《关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁
和财务总监的议案》
会议同意聘任 Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）先生、闫
长鹍先生及周理晶女士为公司高级副总裁，聘任郑昕先生、聂磊先生及王瑞春先
生为公司副总裁，聘任 Jinpei Yang（杨锦培）先生为公司财务总监。任期三年，
与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述高级管理人员简历详见附件。
七、 审议通过《关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司董事会秘书的议案》
会议同意聘任郑昕先生为公司董事会秘书。任期三年，与第四届董事会任期
一致。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
郑昕先生简历详见附件。
八、 审议通过《关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司证券事务代表的议案》
会议同意聘任熊军先生为公司证券事务代表。任期三年，与第四届董事会任
期一致。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
熊军先生简历详见附件。
九、 审议通过《关于收购 RFS 德国及 RFS 苏州股权的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长飞
光纤光缆股份有限公司关于收购股权暨关联交易公告》（临 2023-030）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 3 票。
关联董事马杰先生及郭韬先生回避表决。董事 Philippe Claude Vanhille（菲
利普•范希尔）先生、Pier Francesco Facchini（皮埃尔•法奇尼）先生及 Iuri Longhi
（尤里•隆吉）先生认为本次交易符合公司国际化及多元化的战略举措，利于公
司业务拓展，交易协议按正常商业条款订立，价格公平合理，但因 Draka Comteq
B.V.履行内部决策流程时间不足，本次董事会投弃权票。
十、 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
同意授权管理层决定适时召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上网公告附件：
备查文件：
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二三年八月二日
附件：
庄丹先生简历
庄丹先生，53 岁，自 2017 年 1 月 24 日起出任本公司执行董事。庄丹先生
自 2011 年 9 月出任本公司总裁。庄丹先生亦为本公司授权代表及战略委员会委
员，主要负责本公司战略发展与规划以及日常管理。庄丹先生于光纤光缆业拥有
逾 25 年从业经验。庄丹先生于 1998 年 3 月加入本公司，1998 年 3 月至 2001 年
总监。庄丹先生于 1992 年 7 月自武汉大学取得审计专业学士学位，于 1995 年 6
月自武汉大学取得会计专业硕士学位，于 1998 年 6 月自中南财经大学取得会计
专业博士学位及于 2001 年 4 月自上海财经大学取得工商管理博士后证书。庄丹
先生现为湖北省第十四届人民代表大会代表，并获中国国务院颁发政府特殊津贴。
Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）先生简历
扬帮卡先生，58 岁，本公司高级副总裁。扬帮卡先生有逾 25 年光纤光缆业
经验。加入本公司前，扬帮卡先生自 1998 年 7 月起任职于 Draka Holding N.V.，
先后担任光纤市场及销售部经理、光纤采购部副总经理、光纤商务总监及管理委
员会成员兼企业采购小组成员。其于 2011 年 1 月至 2013 年 12 月担任 Prysmian
S.p.A.光纤销售及营销部总监及商务部管理委员会成员。自 2014 年 1 月起，扬帮
卡先生任本公司副总经理/副总裁，自 2020 年 1 月起任本公司高级副总裁。扬帮
卡先生于 2003 年 3 月自荷兰公开大学获得工商管理硕士学位，并于 1999 年 9
月自荷兰马斯特里赫特大学获得 EMBA 学位。
闫长鹍先生简历
闫长鹍先生，59 岁，本公司高级副总裁。闫长鹍先生有逾 31 年光纤光缆业
经验。闫长鹍先生自 1991 年 10 月起任职于本公司，先后担任销售代表、技术经
理、商务部经理、销售总监、光纤事业部总经理、制造中心总经理、运营管理中
心总经理、集团创新中心总监；自 2012 年 11 月起任本公司副总经理/副总裁；
自 2020 年 1 月起任本公司高级副总裁。闫长鹍先生自南京邮电学院先后获得电
信专业学士学位及数字通信专业硕士学位。
周理晶女士简历
周理晶女士，50 岁，本公司高级副总裁。周理晶女士有逾 24 年光纤光缆业
经验。周理晶女士 1999 年 2 月加入本公司，先后担任销售代表、供应链经理、
国际业务经理、光纤事业部销售总监、销售中心副总经理、数据通信事业部总经
理、集团战略与企业发展中心总监、国际业务事业部总经理。周理晶女士自 2017
年 1 月起任本公司副总裁，并于 2017 年 1 月至 2018 年 8 月期间兼任本公司董事
会秘书；自 2020 年 1 月起任本公司高级副总裁。周理晶女士于华中理工大学（现
称华中科技大学）获经济学学士学位，现为清华大学 EMBA 在读。
郑昕先生简历
郑昕先生，55 岁，本公司副总裁兼董事会秘书。郑昕先生有逾 24 年光纤光
缆从业经验。郑昕先生自 1998 年 12 月起一直任职本公司，先后担任区域经理、
北京办事处总经理、光缆销售部经理、光缆事业部副总经理、销售中心副总经理、
集团战略与企业发展中心总监、多元化事业部总经理。郑昕先生于 2014 年 3 月
至 2017 年 1 月受本公司委派担任本公司合营公司江苏长飞中利光纤光缆有限公
司总经理，并于 2017 年 1 月至 2020 年 1 月出任本公司销售总监；自 2020 年 1
月起任本公司副总裁，并于 2022 年 1 月起兼任本公司董事会秘书。郑昕先生于
国防科技大学获得应用物理专业学士学位，并于中国人民大学获得工商管理硕士
学位。
聂磊先生简历
聂磊先生，51 岁，本公司副总裁。聂磊先生于 1998 年 11 月加入本公司，先
后担任市场部市场分析师、销售部广州办事处高级销售代表、成都办事处首席代
表、销售中心副总经理兼公网部经理、国际业务中心总监、产品与解决方案事业
部总经理。聂磊先生自 2020 年 1 月起任本公司副总裁。聂磊先生于武汉工业大
学获得工业管理工程学士学位，并于华中科技大学获得工商管理硕士学位。
王瑞春先生简历
王瑞春先生，47 岁，本公司副总裁。王瑞春先生于 2002 年 1 月起加入本公
司，先后担任光纤部工艺工程师、光纤部主任工程师、光纤部技术经理、光纤制
造中心技术支持部经理、光纤事业部副总经理、光纤制造中心副总经理兼光纤技
术总监、研发中心总经理、电信事业部副总经理、材料事业部总经理。王瑞春先
生于 2017 年 1 月至 2020 年 1 月任本公司职工代表监事及监事会主席；自 2020
年 1 月起任本公司副总裁。王瑞春先生于浙江大学获得无机非金属材料学士学位
及材料学硕士学位。
Jinpei Yang（杨锦培）先生简历
杨锦培，46 岁，于 2022 年 1 月获委任为本公司财务总监。杨锦培先生于 2005
年 11 月至 2009 年 7 月任职于加拿大麦格纳动力及驱动系统，担任财务分析师；
元中国区财务总监；2012 年 3 月至 2016 年 10 月任职于江森自控（中国）投资
有限公司，历任汽车业务单元中国区中南分区财务总监、中国区变革管理总监、
中国区财务总监；2016 年 10 月至 2022 年 1 月担任安道拓（中国）投资有限公
司中国区执行财务总监。杨锦培先生 1998 年 7 月毕业于华南理工大学汽车专业，
获得学士学位；其后于 2005 年 6 月获得加拿大麦克马斯特大学工商管理硕士学
位；于 2007 年 8 月获得加拿大管理会计师证书，并于 2014 年获得加拿大注册会
计师证书。
熊军先生简历
熊军，48 岁，高级会计师，国际注册内部审计师。2001 年加入本公司，历
任财务部经理助理、董事会办公室主任、集团会计部经理、管理会计部经理，并
于 2018 年 8 月至今担任公司证券事务代表。熊军先生于中南财经大学获得经济
学学士学位。熊军先生于 2018 年 6 月参加上海证券交易所第 104 期上市公司董
事会秘书资格培训，经考核合格。
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