证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-038
上海灿瑞科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2023 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2023
年 8 月 1 日以通讯表决的方式召开，会议由董事长罗立权先生主持召开，会议应
到董事 5 名，实到董事 5 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞
科技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：
一、《2023 年半年度报告及其摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）
》等规定，公司已编制完成《2023 年半年度报告》及其摘
要。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）以及
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规
定，公司已编制完成《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本
公积转增股本的议案》，2023 年 6 月 14 日，公司披露了《2022 年年度权益分派
实施公告》，2022 年年度分配方案为：以方案实施前公司总股本 77,106,974 股为
基数，向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税），合计拟派发现金红利
根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励
对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格、授予数量进行相
应调整。
据此，公司董事会同意本次激励计划归属价格由 29.49 元/股调整为 19.42 元
/股，首次授予的限制性股票数量由 1,124,600 股调整为 1,675,654 股，预留授予
的限制性股票数量由 225,400 股调整为 335,846 股，限制性股票授予总量由
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。余辉先生回避表决。
四、《关于拟注销子公司并设立分公司的议案》
基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，
降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定清算注销全资子公司深圳灿鼎
微电子有限公司、上海灿集电子科技有限公司。
根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，公司拟在广东省深
圳市注册成立深圳分公司。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
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