股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2023-039
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次
会议通知于 2023 年 7 月 23 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2023 年 8 月 2
日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际
参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主
持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通
过了以下决议：
一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年半年
度报告》。
二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于债券持有
人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保
的议案》。
公司于 2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第二次会议、2023 年 6 月 2 日召开
月 3 日披露了《关于回购部分社会公众股份的债权人通知书》。公司本次回购股份用
于依法注销减少注册资本，根据《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》、
《孚日集团股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》中“公
司发生减资时应当召集债券持有人会议”的规定，为保证本次回购股份注销并减少注
册资本顺利实施，提请“孚日转债”债券持有人会议审议：就公司回购股份注销并减
少注册资本，不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”
提供担保的事项。
本议案需提交公司 2023 年第一次债券持有人会议审议。
三、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2023
年第一次债券持有人会议的议案》。
公司定于 2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 2:00 在公司多功能厅召开公司 2023
年第一次债券持有人会议，审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”
项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的议案》。
《关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的通知》
（临 2023-037）详见《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）
。
四、备查文件
特此公告。
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