证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号 ：2023-057
盐津铺子食品股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票
方式进行表决。
方式表决 4 人，无委托出席情况）。
广先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
会议决议：经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告全文及摘要真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《 2023 年 半 年 度 报 告 （ 全 文 及 摘 要 ） 》 内 容 详 见 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第
三届董事会第二十九次会议相关审议事项的独立意见》。
董事的议案》
会议决议：鉴于公司第三届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举非
独立董事，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，公司股东张学武先生提名
张学武先生、兰波先生、杨林广先生，公司股东张学文先生提名单汨源先生为公
司第四届董事会非独立董事候选人。
《关于董事会换届选举的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
（1）以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意张学武先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人。
（2）以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意兰波先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人。
（3）以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意杨林广先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人。
（4）以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意单汨源先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第二十九次会议相关审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
事的议案》
会议决议：鉴于公司第三届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举独
立董事，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，公司控股股东湖南盐津铺子
控股有限公司推荐王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士为公司第四届董事会独立
董事候选人。
《关于董事会换届选举的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
（1）以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意王红艳女士为公司
第四届董事会独立董事候选人。
（2）以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意刘灿辉先生为公司
第四届董事会独立董事候选人。
（3）以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意张喻女士为公司第
四届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第二十九次会议相关审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2023 年
座 32 楼公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的通知》内容详见巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件（以下无正文）
特此公告。
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