证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-091 号
宁夏东方钽业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2023 年 8 月 2 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2023 年 8 月 2 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
会议室
则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
参 加本 次股 东大会 的股 东或 股东代 表共计 5 人 ，代表 股份
通过现场投票的股东 1 人，代表股份 201,916,800 股，占上市公
司总股份的 45.2904％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 41,800
股，占上市公司总股份的 0.0094％。
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 41,800 股，占
上市公司总股份的 0.0094％。
管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师
出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案 1.00 关于独立董事津贴标准及费用的议案
总表决情况：同意 201,957,600 股，占出席会议所有股东所持股
份 的 99.9995％ ；反对 0 股 ，占 出席 会议 所有 股东 所 持股 份的
会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 40,800 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 97.6077％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 2.3923％。
表决结果：通过。
议案 2.00 关于开展货币类金融衍生业务的议案
总表决情况：同意 201,957,600 股，占出席会议所有股东所持股
份 的 99.9995％ ；反对 0 股 ，占 出席 会议 所有 股东 所 持股 份的
会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 40,800 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 97.6077％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 2.3923％。
表决结果：通过。
议案 3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数:201,957,600 股
同意股份数:201,957,600 股
同意股份数:201,957,600 股
同意股份数:201,957,600 股
同意股份数:201,957,600 股
同意股份数:201,957,600 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:40,800 股
同意股份数:40,800 股
同意股份数:40,800 股
同意股份数:40,800 股
同意股份数:40,800 股
同意股份数:40,800 股
表决结果：该议案采用累积投票制，已获得有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
议案 4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数:201,957,600 股
同意股份数:201,957,600 股
同意股份数:201,957,600 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:40,800 股
同意股份数:40,800 股
同意股份数:40,800 股
表决结果：该议案采用累积投票制，已获得有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
议案 5.00 关于监事会换届选举股东监事的议案
总表决情况：
同意股份数:201,957,600 股
同意股份数:201,957,600 股
同意股份数:201,957,600 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:40,800 股
同意股份数:40,800 股
同意股份数:40,800 股
表决结果：该议案采用累积投票制，已获得有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的规定;
出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、
表决方式和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
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