证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-064
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“ 本公司”）于
第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 8 月 22 日召开公司 2023 年第二
次临时股东大会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2023 年 8 月 22 日（星期二）下午 15:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的
时间为 2023 年 8 月 22 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在
本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票
提案
（二）上述提案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次
会议审议通过，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详
见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并
对计票结果进行披露。
（四）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股
东大会审议的议案为普通表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记方法
（一）登记方式
人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身
份证。
证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件1）和本人身份证。
受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件2），请发传真或邮
件后电话确认。
（二）登记时间
（三）登记地点
联系地址：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号董事会办公室
邮政编码：315326
联系电话：0574-63411656
传 真：0574-63411657
联系邮箱：sunrise001@zxec.com
联系人：张红曼
（四）注意事项：
会场办理登记手续；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。
五、备查文件
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波兴瑞
电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
委托人对大会议案表决意见如下：
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
式投票同意、反对或弃权。
附件2：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限
责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所
造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件3：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“兴瑞投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
