证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2023-055
广东九联科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号
广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 19
普通股股东所持有表决权数量 163,829,690
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（ 截 至股 权登 记日 公司总 股 本为 500,000,000 股 ， 其中 公司 回购 专户中 的 股份 数量
大会享有表决权的总数为 487,055,408 股。）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议由董事长詹启军先生主持，本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了
本次股东大会现场会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,564,695 99.8382 264,995 0.1618 0 0.0000
其中：A 股 163,564,695 99.8382 264,995 0.1618 0 0.0000
规划（2023-2025 年）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 163,584,706 99.8505 244,984 0.1495 0 0.0000
其中：A 股 163,584,706 99.8505 244,984 0.1495 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明中小投资者（包括 5%以下股东）的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
次募集资金使 15 5 95 5
用情况报告的
议案》
〈广东九联科 26 8 84 2
技股份有限公
司未来三年股
东分红回报规
划（2023-2025
年）〉的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权股份数量三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：郭钟泳、田雅倩
北京市金杜（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
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