证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2023-028
江苏隆达超合金股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
监事会第十七次会议以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人,
实到监事 3 人。会议由监事会主席刘钢先生召集主持,公司董事会秘书列席了会
议。本次会议通知于 2023 年 7 月 28 日通过以电子邮件方式向全体监事发出。
会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的有关规定, 会议决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资
金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不
存在损害公司和全体股东利益的情况,上述事项及审议程序符合《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以
及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》(编号:2023-025)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高超
募资金使用效率,降低公司财务费用,能够满足公司日常生产经营的需求,符合
公司经营发展需要,不存在损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以
及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
(编号:2023-026)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、备查文件
江苏隆达超合金股份有限公司
监事会