证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-053
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
第六届监事会第三十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年
会第三十一次会议的通知，并于 2023 年 8 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审
议通过以下议案：
一、审议并通过了《关于公司开设向特定对象发行 A 股股票募集资金专项
账户并签署监管协议的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于使用向特定对象发行 A 股股票募集资金补充流动
资金的议案》
公司实施募投项目“补充流动资金”，可以满足公司业务不断发展对流动资
金的需求，降低公司财务费用，促进公司持续稳健发展。同意公司将向特定对象
发行 A 股股票募集资金净额中“补充流动资金”项目对应的人民币 180,000 万元从
募集资金专户全部转入公司一般结算账户，补充公司流动资金。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于使用向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金进行
现金管理的议案》
公司使用向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金进行现金管理有利于提高
闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的向特定对象
发行 A 股股票闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利
益的情形。因此，公司监事会同意公司及公司全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有
限公司，使用总额不超过人民币 20 亿元的向特定对象发行 A 股股票闲置募集资
金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的理财产品
（含结构性存款）
。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于通过开设向特定对象发行 A 股股票募集资金保证
金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募集资金投资项目款项的
议案》
公司及相关募投项目实施主体拟通过开设向特定对象发行 A 股股票募集资
金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函并支付募集资金投资项目
款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的
利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。同意公司及相关募投项目实施主体通过开设向特定对象发行 A
股股票募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函并支付募集
资金投资项目款项的事项。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
监事会
二零二三年八月三日
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