证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-100
博济医药科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开了第五届监事会第一次会议，会议采
取现场投票方式对议案进行表决。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会
主席刘菁纯女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及
相关法规的规定。
二、 监事会会议审议情况
监事会一致同意选举刘菁纯女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事
会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满日止。（简历见附件）
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司监事会
附件：
刘菁纯女士简历：
刘菁纯女士，中国国籍，无境外永久居留权，广东外语外贸大学工商管理硕
士，葡萄牙里斯本工商管理大学（ISCTE-IUL）国际交换生。曾在广州白云国际
机场股份有限公司、广州市万泽医药连锁有限公司、广东康之家药业有限公司、
江西山高制药有限公司等多家公司从事后勤服务及行政人事管理。2017 年 5 月
至今，就职于本公司，任公司行政和人力资源总监，2022 年 2 月起任公司监事。
截至本公告披露日，刘菁纯女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司
联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，亦不是失信被执行人。
首页
微信公众号
证券之星APP
