证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-043
南亚新材料科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 2 日以通讯会议方式召开，会议由
金建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况
和经营成果等事项。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
（三）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
监事会认为：公司开展远期外汇交易业务以正常经营为基础，可以有效防范
和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求。公司制定了相
应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，且相关决策程
序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，
因此，公司监事会同意公司根据实际经营需要，在批准的额度范围内开展远期外
汇交易业务。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募
集资金使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益。审议程序符合《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规或规范性
文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益
的情形。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、发行主体有保本约定的金融机构的保本型理财产品，上述事项的决策
程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资
金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金
投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内
可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，为
公司及股东获取了更多回报，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进
一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，且履行程序符合相关法律法规的
要求。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的专业胜任能
力和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。
在以往与公司的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审
计职责，较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续性，同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。该续聘审议程序
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律、法规的规定。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司监事会
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