证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-052
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023
年 7 月 24 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出了召开第六届董事会第四十次会议的通知，并于 2023 年 8 月 2 日在公司会议
室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8
名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议
通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司开设向特定对象发行 A 股股票募集资金专项
账户并签署监管协议的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
二、审议并通过了《关于使用向特定对象发行 A 股股票募集资金补充流动
资金的议案》
公司董事会同意将向特定对象发行 A 股股票募集资金净额中“补充流动资金”
项目对应的共计人民币 180,000 万元从募集资金专户全部转入公司一般结算账户，
补充公司流动资金，以满足公司日常经营的需要。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
三、审议并通过了《关于使用向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金进行
现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，
保障公司股东的利益。公司董事会同意公司及全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有
限公司拟使用总额不超过人民币 20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度
自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效，并可在有效期限内滚动使
用。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
四、审议并通过了《关于通过开设向特定对象发行 A 股股票募集资金保证
金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募集资金投资项目款项的
议案》
为提高公司资金使用效率、合理改进公司募投项目款项支付方式、降低资金
成本，公司董事会同意在募投项目实施期间，公司及募投项目实施主体通过开设
向特定对象发行 A 股股票募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用
证或保函，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
五、审议并通过了《关于调整“福莱转债”转股价格的议案》
鉴于公司已于 2023 年 8 月 1 日完成了向特定对象发行 A 股股票对应的登记
托管手续，于 2023 年 8 月 2 日收到了相关登记证明。“福莱转债”的转股价格需
依据
《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
中的转股价格调整公式进行调整。“福莱转债”的转股价格由人民币 43.71 元/股
调整为人民币 42.46 元/股，调整后的转股价格拟于 2023 年 8 月 4 日开始生效。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二三年八月三日
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