证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-093 号
宁夏东方钽业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2023 年 7
月 21 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2023 年 8 月 2
日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决的方式召开，应出席会议董事 9
人，实出席会议董事 8 人。朱国胜董事因出差未能到会，特授权王战宏董
事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事王战
宏先生主持。
二、董事会会议审议情况
九届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举王战宏先生担任公司第九届
董事会董事长，任期三年，自 2023 年 8 月 2 日至 2026 年 8 月 1 日,任期与
本届董事会一致。
经理的议案》
。经董事长提名，董事会聘任黄志学先生为公司总经理（个人
简历附后）,任期三年，自 2023 年 8 月 2 日至 2026 年 8 月 1 日,任期与本
届董事会一致。
事会秘书的议案》
。经董事长提名，董事会聘任秦宏武先生为公司董事会秘
书（个人简历附后），任期三年，自 2023 年 8 月 2 日至 2026 年 8 月 1 日,
任期与本届董事会一致。
总经理的议案》。经总经理提名，董事会聘任秦宏武先生、郑培生先生、周
小军先生为公司副总经理（个人简历均附后），上述人员任期均为三年，自
全总监的议案》。经总经理提名，董事会聘任闫青虎先生为公司安全总监（个
人简历附后），上述人员任期为三年，自 2023 年 8 月 2 日至 2026 年 8 月 1
日,任期与本届董事会一致。
务负责人的议案》
。经总经理提名，董事会聘任李瑞筠女士为公司财务负责
人（个人简历附后）
，任期为三年，自 2023 年 8 月 2 日至 2026 年 8 月 1 日,
任期与本届董事会一致。
券事务代表的议案》。董事会同意聘任党丽萍女士为公司证券事务代表（个
人简历附后），任期三年，自 2023 年 8 月 2 日至 2026 年 8 月 1 日,任期与
本届董事会一致。
各专门委员会人选的议案》
。
公司第九届董事会战略委员会由下列七名董事组成：王战宏、黄志学、
唐微、白轶明、包玺芳、朱国胜、王幽深。根据《董事会战略委员会实施
细则》的规定，主任委员由当选董事长王战宏先生担任。
公司第九届董事会提名委员会由下列五名董事组成：王幽深、吴春芳、
叶森、王战宏、黄志学。经选举，王幽深先生担任主任委员。
公司第九届董事会审计委员会由下列五名董事组成：吴春芳、王幽深、
叶森、王战宏、唐微。经选举，吴春芳女士担任主任委员。
公司第九届董事会薪酬与考核委员会由下列五名董事组成：叶森、王
幽深、吴春芳、黄志学、白轶明。经选举，叶森先生担任主任委员。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
一、总经理简历
黄志学先生，汉族，1969 年出生，中共党员，大学本科，工程师。1991
年本科毕业于中南工业大学冶金机械专业。
历任宁夏东方钽业股份有限公司机动技改部设备管理员、质量保证部
部长、机动技改部部长、供应部部长，中色（宁夏）东方集团有限公司供
应部部长，西北稀有金属材料研究院供应部部长，宁夏东方钽业股份有限
公司生产安全部部长、钽铌制品分厂厂长，中色（宁夏）东方集团有限公
司生产部部长，中色（宁夏）东方集团有限公司集采中心分公司总经理，
中色（宁夏）东方集团有限公司特种材料分公司总经理。现任本公司党委
副书记等职。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无；
持有上市公司股份数量：0 股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
二、董事会秘书简历
秦宏武先生，汉族，1969 年出生，中共党员，硕士，高级经济师，1991
年毕业于北方工业大学统计学专业，2001 年毕业于南开大学 MBA。
历任宁夏星日电子股份有限公司证券部主任、计划企管部主任、董秘、
副总经理，宁夏建材集团有限责任公司总经理助理（挂职）
，中色（宁夏）
东方集团有限公司项目指挥部计划处副处长，预决算处处长，中色（宁夏）
东方集团有限公司审计部部长，宁夏东方钽业股份有限公司办公室主任、
计划企管部部长、监事，中色（宁夏）东方集团有限公司风险防控部副部
长（正职级）
，宁夏东方钽业股份有限公司证券部部长、证券事务代表，宁
夏东方钽业房地产开发有限公司总经理。现任公司副总经理、董事会秘书、
党委委员、证券部部长、北京鑫欧科技发展有限责任公司总经理等职。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无；
持有上市公司股份数量：7.94 万股（股权激励授予的限制性股票）；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
秦宏武先生联系方式：
联系地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路
邮政编码：753000
联系电话：0952-2098503
传真：0952-2098562
电子邮箱：zhqb@otic.com.cn
三、副总经理简历
历任宁夏星日电子股份有限公司证券部主任、计划企管部主任、董秘、
副总经理，宁夏建材集团有限责任公司总经理助理（挂职）
，中色（宁夏）
东方集团有限公司项目指挥部计划处副处长，预决算处处长，中色（宁夏）
东方集团有限公司审计部部长，宁夏东方钽业股份有限公司办公室主任、
计划企管部部长、监事，中色（宁夏）东方集团有限公司风险防控部副部
长（正职级）
，宁夏东方钽业股份有限公司证券部部长、证券事务代表，宁
夏东方钽业房地产开发有限公司总经理。现任公司副总经理、董事会秘书、
党委委员、证券部部长、北京鑫欧科技发展有限责任公司总经理等职。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无；
持有上市公司股份数量：7.94 万股（股权激励授予的限制性股票）；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
业于中央广播电视大学行政管理专业。
历任宁夏东方钽业股份有限公司一分厂调度、副厂长、宁夏东方南兴
研磨材料有限公司副总经理、宁夏东方钽业股份有限公司湿法冶金分厂厂
长、钽粉分厂厂长。现任本公司党委委员、副总经理等职。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无
持有上市公司股份数量：7.94 万股（股权激励授予的限制性股票）；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
级工程师。2000 年本科毕业于东北大学金属压力加工专业，2016 年获得西
北工业大学材料专业工程硕士学位。
历任宁夏东方钽业股份有限公司铍铜分厂技术员、表面处理研究室主
任、钽丝及制品分厂车间主任、科技部副部长、国家钽铌特种材料工程技
术研究中心副主任、涂层研究室主任等职，宁夏东方超导科技有限公司总
经理、宁夏东方钽业股份有限公司宇发高温材料分公司总经理等职。现任
本公司党委委员、副总经理等职。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无
持有上市公司股份数量：7.94 万股（股权激励授予的限制性股票）；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
四、安全总监简历
闫青虎先生，汉族，1971 年出生，中共党员，毕业于宁夏大学工商管
理专业，工程师。
历任宁夏有色金属冶炼厂化工分厂厂长助理、宁夏有色金属冶炼厂下
属吉兰太选矿厂副厂长，宁夏有色金属冶炼厂化工分厂副厂长，党支部书
记，工会主席，宁夏有色金属冶炼厂工会常委，宁夏金和化工有限公司副
总经理、常务副总经理、董事，宁夏东方钽业股份有限公司钽铌湿法冶金
分厂副厂长，机电维修分厂厂长，党支部书记。现任本公司安全总监。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无；
持有上市公司股份数量：5.07 万股（股权激励授予的限制性股票）；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
五、财务负责人简历
李瑞筠女士，汉族，1973 年出生，大学专科学历，会计师。1994 年毕
业于陕西财经学院会计学专业。
历任宁夏有色金属冶炼厂会计、宁夏东方钽业股份有限公司财务部会
计、中色（宁夏）东方集团有限公司财务部会计信息科科长、宁夏东方钽
业股份有限公司财务部高级主管、宁夏东方钽业股份有限公司财务部副部
长。现任宁夏东方钽业股份有限公司财务部部长、财务负责人。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无；
持有上市公司股份数量：5.07 万股（股权激励授予的限制性股票）；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
六、证券事务代表简历
党丽萍女士，汉族，1976 年出生，中共党员，大学本科，高级会计师。
历任宁夏东方钽业股份有限公司证券部主管、高级主管。现任宁夏东
方钽业股份有限公司证券部专员。
。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无；
持有上市公司股份数量：3.04 万股（股权激励授予的限制性股票）；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
党丽萍女士联系方式：
联系地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路
邮政编码：753000
联系电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
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