证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-067
山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会
议于 2023 年 7 月 28 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 2 日以通讯
的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议的召开符
合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所
有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于所属全资子公司承接金创股份挂
牌资产相应负债、矿权所属人员的议案》（关联董事李航、王立君、汪晓玲回避
表决）
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于蓬莱矿业承接金创股份挂牌
资产相应负债、矿权所属人员暨关联交易的公告》（临2023-069号）。
独立董事前认可本次收购事项并发表同意意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
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