证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2023-019
贵州黔源电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议于
月 20 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其
中：委托出席的董事 4 名）。董事赵刚先生、张建军先生因工作原因无法亲自出
席本次会议，分别委托董事长罗涛先生、独立董事程亭女士代为出席；独立董事
祝韻女士、王冠先生因工作原因无法亲自出席本次会议，分别委托独立董事李晓
冬先生、独立董事程亭女士代为出席。本公司监事及高管列席了本次会议。
本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
（一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于对外采购形成关联交
易的议案》。（请详见刊登于 2023 年 8 月 3 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股
份有限公司关于对外采购形成关联交易的公告》。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛、
吴元东、傅维雄、赵刚、汤世飞回避表决。
（二）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于投资开展贵州省光马
混合式抽水蓄能电站可行性研究工作的议案》。（请详见刊登于 2023 年 8 月 3 日
巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于投资开展贵州省光马混合式抽
水蓄能电站可行性研究工作的公告》。）
三、备查文件
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
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