证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-037
卫星化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
提别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2023年8月2日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间为：2023年8月2日。其中，通过交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023年8月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月2日9:15—15:00期间的任意时
间。
路196号）。
法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等规定。
二、会议出席情况
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东132 人 ， 代 表 股 份
人，代表股份1,659,228,070股，占上市公司总股份的49.2533％。通过网络投票的
股东129人，代表股份466,932,179股，占上市公司总股份的13.8606％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东129人，代表股
份466,932,179股，占上市公司总股份的13.8606％。其中：通过现场投票的中小股
东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会
议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议审议通过了以下
议案：
总 表 决 情 况 ：同 意 2,126,159,045 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意466,930,975股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9997％；反对1,204股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有
表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所徐鉴成、孙晨见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《上市公司股东大
会规则（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二三年八月三日
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